证券简称：泸天化            证券代码：000912           公告编号：2019-037

                      四川泸天化股份有限公司
           关于为子公司四川泸天化进出口贸易
                   有限公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    特别风险提示：

    四川泸天化股份有限公司拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司壹亿

元的融资提供连带责任担保，本次担保为资产负债率超过 70%的担保对象提供的

担保，且需提交股东大会审议。请广大投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

    1、四川泸天化股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司四川泸天化

进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”） 为拓展经营业务，拟向金融机

构申请额度为人民币壹亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款等，

贷款期限为 1 年，根据金融机构的要求，需本公司为上述壹亿元融资提供连带责

任担保。

    2、进出口公司是公司的全资子公司，主要业务为对外贸易，生产经营正常，

资产规模小，因此该公司无需提供反担保。

    3、2019 年 5 月 10 日公司召开六届董事会第四十一次会议审议通过了《关

于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定，5 名董事全票表决通过。审议程序符合相关

法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表了独立意见。
    4、本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条“为资产负债率

超过 70%的担保对象提供的担保”需提交股东大会审议的标准，因此尚需提交股

东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    1、被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司

    2、成立日期：2017 年 8 月 31 日

    3、注册地点：四川自贸区川南临港片区云台路一段 68 号西南商贸城二期 D

区 LM-586 号

    4、法定代表人：沈勤

    5、注册资本：200 万元人民币

    6、主营范围：化肥化工产品及原材料（不含危险化学品）、汽车、食品、机

械设备及技术进出口业务；贸易代理服务；批发兼零售：煤炭；汽车租赁。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    7、与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。

    8、被担保人财务状况：

    截止 2018 年 12 月 31 日，进出口公司经审计资产总额为 11,424.58 万元，

负债总额 11,162.80 万元,资产负债率 97.7%。截止 2019 年 3 月 30 日，进出口

公司未经审计资产总额 16,793.06 万元，净资产 299.70 万元，营业收入 6,930.66

万元，负债总额 16,493.36 万元，资产负债率 98.2%。

    三、担保合同的主要内容

    上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确

定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
    1、担保方式：连带责任保证

    2、担保义务履行期限：1 年

    3、担保金额：人民币 10,000 万元

    四、独立董事意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为控股子公司

提供担保，现发表如下独立意见：公司于 2019 年 4 月 29 日发出召开董事会会议

的通知，2019 年 5 月 10 日召开了董事会会议，我们认为：董事会会议的召集、

召开程序和过程符合有关法律、法规及公司章程的规定。董事会通过对此次决策

和披露信息的审议，本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》及《对外担保管理制度》等有关规定。

    我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了为拓展经营业务，对寻找新的

利润增长点有促进作用。本次担保经公司六届董事会第四十一次会议审议通过，

会议审议程序合法事项有效，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

    五、对外担保累计金额及逾期担保金额

    截止本公告日公司为控股子公司宁夏和宁化学有限公司金融机构留债 8758

万元提供连带责任担保。

    六、备查文件

    公司六届董事会第四十一次会议决议。

    特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会

        2019 年 5 月 11 日