证券简称：泸天化             证券代码：000912            公告编号：2019-057


                    四川泸天化股份有限公司
              监事会第七届二次会议决议公告

      本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司监事会七届二次会议通知于 2019 年 8
月 10 日以邮件的形式发出，会议于 2019 年 8 月 20 日上午 9:00 以通
讯方式召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会
主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真方式进行了
审议表决，会议通过以下议案：
    1、审议《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品
额度的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、监事会七届二次会议决议。
特此公告




                              四川泸天化股份有限公司监事会
                                      2019 年 8 月 21 日