关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知



证券代码：000913       证券简称：钱江摩托        公告编号：2017 临-049

           关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会
议审议，决定召开 2017 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 2：
30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 11 月 15 日
9:30～11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年
 11 月 14 日下午 15：00 至 11 月 15 日下午 15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2017 年 11 月 8 日。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人




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    于股权登记日 2017 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会
议室。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
    上述议案经公司六届二十四次董事会审议通过，议案的详细内容
分别刊登于 2017 年 10 月 30 日《 证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十四次会议决议公
告》、《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
    特别强调事项：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计
票，并对计票结果进行披露。
    三、提案编码
                                                               备注
         提案编码            提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                               投票
         1.00       关于开展远期外汇交易业务的议                 √
                                  案

    四、会议登记方法
    1、登记方式：



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       （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
       （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
       （3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
       2、登记时间：2017 年 11 月 13 日上午 9:00—11:00，下午 14:00
—17:00。
       3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
       4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
       5、会议联系方式：
       （1）会议联系电话：0576-86192111
       （2）传真：0576-86139081
       （3）联系人：颜浩洋
       本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络



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投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票
的具体操作流程）
    六、备查文件
    1、公司六届二十四次董事会决议。
    特此公告。


                                       浙江钱江摩托股份有限公司
                                                  董     事    会
                                             2017 年 10 月 30 日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票
简称为 “钱摩投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案 表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 14 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 11 月 15 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。



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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：2017 年第二次临时股东大会委托书
                              授权委托书


    兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2017 年 11 月
15 日（星期三）下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
  提案编码         提案名称                  备注       同意      反对     弃权
                                         该列打勾的
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    1.00     关于开展远期外汇交易业            √
                     务的议案
    注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
    是 □ 否 □
委托人签名（或盖章）             身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：                       股东代码：
受托人姓名：                     身份证号码：
有效期限：                       授权日期：




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