第六届董事会第二十五次会议决议公告



证券代码：000913       证券简称：钱江摩托    公告编号：2017 临-052
                   浙江钱江摩托股份有限公司
               第六届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司第六届董事会第二十五次会议，于
2017年12月8日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2017年
12月18日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合
《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长林华中先生主持，
审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于为参股公司浙江钱江机器人有限公司提供担
保的议案》：
    鉴于浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）为本
公司参股公司，本公司持有其 39%股权，为保证机器人公司生产经营的
正常进行，将由机器人公司全体股东按比例为其提供担保，本次担保
提供的担保总额为 3,000 万元人民币。为简化机器人公司融资审批流
程，加快融资速度，降低融资成本，批准公司为机器人公司提供债务
担保。本公司本次担保金额为 1,170 万元人民币，担保期限为董事会
审议通过之日起至 2018 年 12 月 18 日止。同时，浙江爱仕达电器股份
有限公司（以下简称“爱仕达公司”）为机器人公司提供担保额为
1,830 万元，哈尔滨博强机器人技术有限公司依法拥有在机器人公司的
10％的股权，由于企业或者个人信用额度问题，哈尔滨博强机器人技
术有限公司将其所持机器人公司股权质押予爱仕达公司，由爱仕达公




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司代其提供担保。授权公司经营班子签署有关协议和文件, 并具体办
理相关事宜。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见同日刊登的《对外担保公告》。
    二、审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》；
    补选钟瑞庆为第六届董事会提名委员会委员，任期与第六届董事
会任期一致；补选钟瑞庆为第六届董事会审计委员会委员，任期与第
六届董事会任期一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                        浙江钱江摩托股份有限公司

                                                 董     事    会

                                             2017 年 12 月 19 日




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