股东大会决议公告



证券代码：000913      证券简称：钱江摩托    公告编号：2018 临-040
                     浙江钱江摩托股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 2：30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 5 月 11 日交易时间 9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00
至 2018 年 5 月 11 日 15:00。
     2、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有
限公司会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长余瑾先生。
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。


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    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 12 人，代表股份
210,679,826 股，占公司有表决权股份总数的 46.4527％。其中，出席
本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）10 人，代表股份 22,708,429 股，占公司有表决权股份总数的
5.0070％。
    2、现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份
187,971,397 股， 占公司有表决权股份总数的 41.4457％。
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股
东共计 10 人，代表股份 22,708,429 股，占公司有表决权股份总数的
5.0070％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网
络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。具体表决结果如下：
    1、审议《2017 年度财务决算报告》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议审议通过。
    表决结果：

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    同意 205,513,326 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5477%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4523%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 17,541,929 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 77.2485%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 22.7515%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    2、审议《2017 年度利润分配预案》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 207,586,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5318%；
    反对 3,093,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4682%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

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    同意 19,615,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.3782%；
    反对 3,093,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.6218%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    3、审议《2017 年度董事会工作报告》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 205,497,326 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5401%；
    反对 5,182,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4599%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 17,525,929 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 77.1781%；
    反对 5,182,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 22.8219%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。

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    4、审议《2017 年度监事会工作报告》
    该议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 205,513,326 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5477%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4523%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 17,541,929 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 77.2485%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 22.7515%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 205,513,326 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5477%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4523%；

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    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 17,541,929 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 77.2485%；
    反对 5,166,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 22.7515%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    6、审议 2017 年年度报告及摘要
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会
议审议通过。
       表决结果：
    同意 205,497,326 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
97.5401%；
    反对 5,182,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
2.4599%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 17,525,929 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 77.1781%；



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    反对 5,182,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 22.8219%；
       弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    7、审议《公司章程修正案》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
       同意 210,679,026 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9996%；
       反对 800 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0004%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
       其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
       同意 22,707,629 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 99.9965%；
       反对 800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0035%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以
上，该议案以特别决议方式获得通过。
    8、审议《高级管理人员薪酬管理办法》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。

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       表决结果：
    同意 207,685,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5787%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4213%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 19,714,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8141%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1859%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    9、审议《关于公司 2018 年度申请银行授信及融资计划的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 207,685,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5787%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4213%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。



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    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 19,714,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8141%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1859%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    10、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 207,685,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5787%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4213%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 19,714,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8141%；
    反对 2,994,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1859%；



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       弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       会议审议通过该议案。
       11、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
       同意 207,701,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5863%；
       反对 2,978,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4137%；
       弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
       其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
       同意 19,730,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8846%；
       反对 2,978,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1154%；
       弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
       会议审议通过该议案。
       12、审议《关于授权子公司择机全权处置可供出售金融资产的议
案》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：

                                  10
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    同意 207,701,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5863%；
    反对 2,978,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4137%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 19,730,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8846%；
    反对 2,978,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1154%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    13、审议《关于子公司转让土地使用权及厂房的议案》
       该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
       同意 207,701,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5863%；
    反对 2,978,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4137%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

                                 11
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    同意 19,730,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.8846%；
    反对 2,978,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.1154%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。
    14、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
    该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
       表决结果：
    同意 207,586,526 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
98.5318%；
    反对 3,093,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
1.4682%；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：
    同意 19,615,129 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 86.3782%；
    反对 3,093,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 13.6218%；
    弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0%。
    会议审议通过该议案。

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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、汪兴龙律师
现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司 2017 年度股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、本次股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                     浙江钱江摩托股份有限公司
                                           董   事      会
                                         2018 年 5 月 12 日




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