第七届董事会第四次会议决议公告



证券代码：000913       证券简称：钱江摩托    公告编号：2018 临-046
                   浙江钱江摩托股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第四次会议，于2018年6
月23日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2018年7月3日
以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，审议并通过如
下决议：
    一、审议通过《关于与吉利四川商用车有限公司日常关联交易的
议案》；
    同意本公司控股子公司浙江钱江锂电科技有限公司（以下简称
“锂电公司”）与吉利四川商用车有限公司（以下简称“商用车公
司”）签署《外协产品买卖合同》，由商用车公司向锂电公司采购动
力电池系统，使用于商用车公司全系列汽车或发动机的制造、组装或
吉利汽车售后的维修、保养、召回等各阶段及其相关过程,预计 2018
年金额为不超过 10,000 万元人民币。授权公司经营班子具体负责签署
《外协产品买卖合同》等协议和文件,办理相关事宜。本次关联交易无
须提交股东大会审议。
    本议案构成关联交易，关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良
先生回避了本议案的表决。
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                - 1 -
                                            第七届董事会第四次会议决议公告



    具体情况详见同日刊登的《关于控股子公司与吉利四川商用车有
限公司日常关联交易公告》。
    二、审议通过《关于申请由台港澳与境内合资股份有限公司变更
为内资股份有限公司议案》；
    由于公司香港法人股东汇洋企业有限公司不再持有公司股份，公
司股份构成台港澳与境内合资持股比例不符合台港澳与境内合资企业
的相关条件，公司拟向工商部门申请办理工商变更登记有关手续，公
司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股
份有限公司（上市）”。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见同日刊登的《关于申请由台港澳与境内合资股份有
限公司变更为内资股份有限公司的公告》。
    三、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；
    决定于 2018 年 7 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2018 年第
三次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                        浙江钱江摩托股份有限公司

                                                董    事    会

                                             2018 年 7 月 4 日




                               - 2 -