股票代码：000915     股票简称：山大华特      公告编号：2017-020
           山东山大华特科技股份有限公司
         第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   （一）董事会会议召开情况
     山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2017 年 7 月 14
日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2017 年 7 月
26 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议由董事崇学文先生主持，公司全体监事列席了会议。会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
   （二）董事会会议审议情况
     一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举崇学文
为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。
     二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于调整董事会专业委员会组成人员的议案”：
     将第八届董事会各专业委员会组成人员调整如下：
     1、战略委员会：
     主任委员：崇学文，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
     2、提名委员会：
     主任委员：陈华，委员：崇学文、杜宁。
     3、审计委员会：
     主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。
     4、薪酬与考核委员会：
     主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。
     三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2017 年半年度报告及摘要”。
    （三）备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告
                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                     二〇一七年七月二十八日