股票代码：000915     股票简称：山大华特      公告编号：2018-001

         山东山大华特科技股份有限公司
   第八届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 2 月 6
日以电子邮件形式发出召开第八届董事会 2018 年第一次临时会议的
通知，并于 2018 年 2 月 12 日在公司四楼会议室召开会议。会议应到
董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长崇学文先生主持，全体监事
列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》：
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——财政补助>
的通知》（财会[2017]15 号）要求，公司自 2017 年 1 月 1 日起按照新
准则对政府补助项目进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
    2、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于受让山东达因海洋生物制药股份有限公司股份的议案》，关联董事
杨杰回避表决：
    同意公司以经审计、评估后的净资产值为依据，以每股不高于每
股净资产值的价格，受让杨杰持有的山东达因海洋生物制药股份有限
公司股份 1,080,678 股。交易完成后，公司持有山东达因海洋生物制
药股份有限公司 32,328,678 股股份，占其注册资本的比例为 52.14%。
    3、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于山东达因海洋生物制药股份有限公司投资新增软胶囊生产线的议
案》：
    同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金投资 9,000
万元新增 2 条软胶囊生产线，缓解“伊可新”的产、销矛盾。
    4、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：
    同意公司为华夏银行、兴业银行在 2018 年 2 月 26 日至 2019 年
2 月 25 日期间为环保工程公司开立的银行承兑汇票 2000 万元、履约
保函 2000 万元、流动资金贷款 1000 万元提供总计不超过 5,000 万元
的信用担保。
    担保期限：银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保
函担保期限为自履约保函开立之日至项目质保期结束之日，流动资金
贷款担保期限为一年。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    5、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东华特知新化工有限公司提供担保的议案》：
    同意公司为山东华特知新化工有限公司在 2018 年 2 月 26 日至
2019 年 2 月 25 日期间向天津银行、北京银行分别申请的 1000 万元
贷款提供信用担保。担保期限为自签订合同之日起一年。山东华特知
新化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告

                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年二月十三日