股票代码：000915        股票简称：山大华特          公告编号：2018-008
               山东山大华特科技股份有限公司
             第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （一）董事会会议召开情况
       山东山大华特科技股份有限公司第八届董事会于 2018 年 3 月 2
日以电子邮件形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，并于
2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，实到
董事 8 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长崇学文先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
       （二）董事会会议审议情况
        一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 年度总经理工作报告》；
       二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于计提 2017 年度各项资产减值准备的议案》：
       2017 年初各项减值准备余额 34,785,968.69 元，本年度转销各项
资产减值准备 479,172.69 元，本年度应计提各项资产减值准备为
6,900,589.05 元，2017 年末各项资产减值准备余额为 41,207,385.05
元。
       三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 年度财务决算报告》，提交公司 2017 年年度股东大会审议；
       四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司合
并实现营业收入 1,767,233,195.23 元，利润总额 526,021,645.39 元，
母 公 司 税 后 净 利 润 166,363,072.67 元 ， 提 取 10% 的 盈 余 公 积
16,636,307.27 元，加以前年度结转的未分配利润 222,020,914.16 元，
累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 371,747,679.56 元 ， 资 本 公 积 金 为
31,670,161.87 元。
       公司拟定 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：
以 2017 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股
东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不以资本公积金转增
股本。
    该预案需经公司 2017 年年度股东大会审议批准。
    五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 度董事会工作报告》，提交公司 2017 年度股东大会审议；
    六、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 度内部控制评价报告》；
    七、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2017 年度报告》和《年度报告摘要》，提交公司 2017 年度股东大
会审议；
    八、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2018 公司财务审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所为公
司 2018 度的财务审计机构，费用为 35 万元人民币，提交公司 2017
年度股东大会审议；
    九、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于聘请 2018 公司内部控制审计机构的议案》，续聘瑞华会计师事务所
为公司 2018 度的内部控制审计机构，费用为 15 万元人民币，提交公
司 2017 年度股东大会审议；
    十、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》：
    (1)将原“第八十二条第二款：董事会、单独或者合计持有公司
发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可以提出股东代
表董事候选人的提案；董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在
外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以提出独立董事候选
人的提案；监事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总
数的百分之五以上的股东可以提出股东代表监事候选人的提案。”
    修改为：
   “董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的
百分之三以上的股东可以提出股东代表董事候选人的提案；董事会、
监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一
以上的股东可以提出独立董事候选人的提案；监事会、单独或者合计
持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提
出股东代表监事候选人的提案。”
    (2)将原“第一百七十条第（一）项第 3 小项
     3、利润分配的形式
    公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的
其他形式分配利润。”
    修改为：
    “3、利润分配的形式
    公司可以采用现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的
其他形式分配利润。现金分红优先于股票股利，具备现金分红条件时，
公司优先采用现金分红的利润分配方式。”
    十一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司购买银行理财产品的议案》：
    同意公司以自有资金 1 亿元购买五大国有银行（中国工商银行、
建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的银行理财产品。
在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    授权公司总经理办公会负责实施。
    十二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的议案》：
    同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购
买五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、
中国银行）发行的银行理财产品。在上述额度内，资金可在董事会审
议通过之日起一年内滚动使用。
    授权达因药业总经理办公会负责实施。
    十三、听取了公司《独立董事 2017 度述职报告》。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                     二〇一八年三月十五日