证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-023
山东山大华特科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2018 年 8 月 17 日下
午 15:00；网络投票的时间为 2018 年 8 月 16 日~8 月 17 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 8 月 17 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2018 年 8 月 16 日 15:00 至 2018
年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长崇学文
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份
49,105,790 股，占公司有表决权股份总数的 20.9557%，其中出席本次
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现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 48,817,490 股，占公
司有表决权股份总数的 20.8327%；通过网络投票出席会议的股东共 5
名，代表股份 288,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1230%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 6 人，代表股份 561,450 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2396%。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1、选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
3、选举杨杰女士担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 49,105,590 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9996％；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 561,250 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9644％；反对 200 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0356％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
4、选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
5、选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
6、选举方宁先生担任公司第九届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
7、选举陈华先生担任公司第九届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
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8、选举杜宁女士担任公司第九届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
9、选举邓岩女士担任公司第九届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 48,895,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5713％；反对 210,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4287％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 350,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.5078％；反对 210,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.4922％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
10、选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 48,894,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5693％；反对 211,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4307％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 349,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.3297％；反对 211,500 股，占出席会议中小股东所持
5
股份的 37.6703％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
11、选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 48,894,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5693％；反对 211,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4307％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 349,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.3297％；反对 211,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.6703％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
12、选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事。
⑴总体表决情况：同意 48,894,290 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.5693％；反对 211,500 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.4307％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 349,950 股，占出席会议中小股东
所持股份的 62.3297％；反对 211,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 37.6703％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的杜鹃、刘昌君律师现场
见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的
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资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
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