证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2018-024
             山东山大华特科技股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，并于 2018 年
8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司监事列席了会议。会议由任年峰先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于选举公司董事长的议案”：选举任年峰为公司第九届董事会董事长，
任期三年。
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
     根据董事长提名，第九届董事会各专业委员会组成人员如下：
     1、战略委员会
     主任委员：任年峰，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
     2、提名委员会
     主任委员：陈华，委员：任年峰、杜宁。
     3、审计委员会
     主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。
     4、薪酬与考核委员会
     主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。


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    （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案”：
    根据董事长提名，聘任姚广平为公司总经理，聘任范智胜为公司
董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。
    （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于聘任公司财务总监、副总经理、总工程师等人员的议案”
    根据总经理提名，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任乔永军、方
宁、李珂、张大钰为公司副总经理，聘任邓徐帧为公司总工程师。以
上人员聘期三年。
   公司独立董事对以上人员(简历附后)的聘任发表了独立董事意
见，同意上述聘任。
   （五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于公司向银行申请授信额度的议案”：
    同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度
1000 万元人民币，期限自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日。
   授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告


                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                          二〇一八年八月十八日




                                2
附：                     简       历
    任年峰，男，1964 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历

任山东大学财务处科长，山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监，

山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任公司董事长，

山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持

有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

    姚广平，男，1968 年出生，硕士，工程师，中共党员。历任公

司通信工控事业部经理，公司总经理助理、常务副总经理等职务。现

任公司党总支书记、董事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限

公司董事长，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山大华特卧龙

学校理事长，山东山大华特信息科技有限公司董事长，山东山大华特

物业管理有限公司董事长，山东华特知新材料有限公司董事。截止目

前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体

或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、


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本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证

券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王庆湘，男，1965 年出生，本科，会计师，中共党员。历任沂

南县制鞋总厂副厂长，山东声乐股份有限公司董事、副总经理、董事

会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特

卧龙学校董事，公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务

总监，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、副总经理、财务中

心总经理，北京达因康健有限公司董事、副总经理。截止目前未持有

本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩

戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    乔永军，男，1976 年出生，硕士，工程师，中共党员。历任山

东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财

务总监、总经理，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经

理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，山东达

因海洋生物制药股份有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事

长，山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前未持有本


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公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒

对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其

他相关规定等要求的任职资格。

    邓徐帧，男，1963 年出生，本科，研究员，中共党员。历任兰

州石油化工机器厂工程师，化工部化工机械研究院防腐工程技术研究

所副所长，山东山大华特环保工程有限公司副总经理、总经理，公司

总经理助理等职务。现任公司总工程师，山东山大华特环保工程有限

公司副董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行

人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任济南大观

园商场科员，山东金泰集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系

管理部部长等职务。现任公司董事会秘书，山大华特卧龙学校董事，

山东山大华特信息科技有限公司董事，山东山大华特物业管理有限公


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司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不

是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任

泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,

公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，山东

达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，山大华特卧龙学校监事

会主席，山东山大华特物业管理有限公司董事，山东华特知新材料有

限公司董事，山东华特知新化工有限公司董事，山东山大华特信息科

技有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行

人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李珂，男，1959 年出生，大学工程师，中共党员。历任山东工

业大学教师，山东工大科苑公司主任，公司职工监事、办公室主任、


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总经理助理等职务，现任公司副总经理，山东山大华特物业管理有限

公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执

行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

       张大钰，男，1970 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。历

任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，公司

环保分公司副总经理、常务副总经理，公司职工代表监事、总经理助

理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经理，山东山大华

特环保工程有限公司董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失

信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的

任职资格。




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    田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂

南内燃机厂企管办主任，山东声乐股份有限公司办公室主任、证券部

部长、证券事务代表，公司股东关系管理部副部长等职务。现任公司

证券事务代表，公司股东关系管理部部长，山东山大华特信息科技有

限公司监事，山东华特知新材料有限公司监事，山东华特知新化工有

限公司监事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，

亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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