山大华特:第九届董事会第一次会议决议公告2018-08-18
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2018-024
山东山大华特科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第九届董事会第一次会议的通知,并于 2018 年
8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 9
名,实到董事 9 名,公司监事列席了会议。会议由任年峰先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关
于选举公司董事长的议案”:选举任年峰为公司第九届董事会董事长,
任期三年。
(二)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
“关于第九届董事会各专业委员会组成人员的议案”:
根据董事长提名,第九届董事会各专业委员会组成人员如下:
1、战略委员会
主任委员:任年峰,委员:姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
2、提名委员会
主任委员:陈华,委员:任年峰、杜宁。
3、审计委员会
主任委员:杜宁,委员:乔永军、邓岩。
4、薪酬与考核委员会
主任委员:邓岩,委员:姚广平、陈华。
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(三)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
“关于聘任公司总经理、董事会秘书等人员的议案”:
根据董事长提名,聘任姚广平为公司总经理,聘任范智胜为公司
董事会秘书,聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。
(四)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
“关于聘任公司财务总监、副总经理、总工程师等人员的议案”
根据总经理提名,聘任王庆湘为公司财务总监,聘任乔永军、方
宁、李珂、张大钰为公司副总经理,聘任邓徐帧为公司总工程师。以
上人员聘期三年。
公司独立董事对以上人员(简历附后)的聘任发表了独立董事意
见,同意上述聘任。
(五)以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关
于公司向银行申请授信额度的议案”:
同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度
1000 万元人民币,期限自 2018 年 8 月 17 日至 2019 年 8 月 16 日。
授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日
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附: 简 历
任年峰,男,1964 年出生,硕士,高级工程师,中共党员。历
任山东大学财务处科长,山东山大鸥玛信息产业有限公司财务总监,
山大鲁能信息科技有限公司副总裁、总裁等职务。现任公司董事长,
山大鲁能信息科技有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持
有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
姚广平,男,1968 年出生,硕士,工程师,中共党员。历任公
司通信工控事业部经理,公司总经理助理、常务副总经理等职务。现
任公司党总支书记、董事、总经理,山东达因海洋生物制药股份有限
公司董事长,山东山大华特环保工程有限公司董事长,山大华特卧龙
学校理事长,山东山大华特信息科技有限公司董事长,山东山大华特
物业管理有限公司董事长,山东华特知新材料有限公司董事。截止目
前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体
或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
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本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王庆湘,男,1965 年出生,本科,会计师,中共党员。历任沂
南县制鞋总厂副厂长,山东声乐股份有限公司董事、副总经理、董事
会秘书,山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席,山大华特
卧龙学校董事,公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务
总监,山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、副总经理、财务中
心总经理,北京达因康健有限公司董事、副总经理。截止目前未持有
本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩
戒对象,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
乔永军,男,1976 年出生,硕士,工程师,中共党员。历任山
东山大科技园发展有限公司副总经理,山东山大环保水业有限公司财
务总监、总经理,山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经
理助理,公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理,山东达
因海洋生物制药股份有限公司董事,山东华特知新材料有限公司董事
长,山东华特知新化工有限公司董事长、总经理。截止目前未持有本
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公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒
对象,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
邓徐帧,男,1963 年出生,本科,研究员,中共党员。历任兰
州石油化工机器厂工程师,化工部化工机械研究院防腐工程技术研究
所副所长,山东山大华特环保工程有限公司副总经理、总经理,公司
总经理助理等职务。现任公司总工程师,山东山大华特环保工程有限
公司副董事长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行
人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
范智胜,男,1969 年出生,本科学历,经济师。历任济南大观
园商场科员,山东金泰集团股份有限公司董事会秘书,公司股东关系
管理部部长等职务。现任公司董事会秘书,山大华特卧龙学校董事,
山东山大华特信息科技有限公司董事,山东山大华特物业管理有限公
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司监事。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,亦不
是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
方宁,男,1972 年出生,硕士,高级经济师,中共党员。历任
泰山石油股份有限公司企管部副部长,广州泰山电器有限公司总经理,
公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理,山东
达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席,山大华特卧龙学校监事
会主席,山东山大华特物业管理有限公司董事,山东华特知新材料有
限公司董事,山东华特知新化工有限公司董事,山东山大华特信息科
技有限公司董事。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行
人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李珂,男,1959 年出生,大学工程师,中共党员。历任山东工
业大学教师,山东工大科苑公司主任,公司职工监事、办公室主任、
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总经理助理等职务,现任公司副总经理,山东山大华特物业管理有限
公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执
行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
张大钰,男,1970 年出生,硕士,高级工程师,中共党员。历
任中国铁路通号集团济南分公司工程师,公司总裁办公室主任,公司
环保分公司副总经理、常务副总经理,公司职工代表监事、总经理助
理等职务。现任公司副总经理,公司环保分公司总经理,山东山大华
特环保工程有限公司董事。截止目前未持有本公司股份,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失
信被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
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田波,男,1960 年出生,大学文化,中共党员。历任山东省沂
南内燃机厂企管办主任,山东声乐股份有限公司办公室主任、证券部
部长、证券事务代表,公司股东关系管理部副部长等职务。现任公司
证券事务代表,公司股东关系管理部部长,山东山大华特信息科技有
限公司监事,山东华特知新材料有限公司监事,山东华特知新化工有
限公司监事。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,
亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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