山大华特：2018年年度股东大会决议公告2019-04-26
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-010
山东山大华特科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2019 年 4 月 25 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2019 年 4 月 24 日~4 月 25 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 4 月 25 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019
年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长任年峰
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份
52,998,690 股，占公司有表决权股份总数的 22.62%，其中出席本次现
1
场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表股份 51,164,890 股，占公司
有表决权股份总数的 21.83%；通过网络投票出席会议的股东共 14 名，
代表股份 1,833,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 19 人，代表股份 4,454,350 股，占公司有表决权股
份总数的 1.90%。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1、“公司 2018 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2、“公司 2018 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
2
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
3、“公司 2018 年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
4、“公司 2018 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。决定 2018 年度利润分配方案及资本公
积金转增股本方案为：以 2018 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股
为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），
不以资本公积金转增股本。
5、“公司 2018 年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
6、“关于聘请 2019 年公司财务审计机构的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
4
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2019
年度的财务审计机构，费用为人民币 35 万元。
7、“关于聘请 2019 年公司内部控制审计机构的议案”的审议表决
情况：
⑴总体表决情况：同意 52,998,690 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 4,454,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。决定续聘瑞华会计师事务所为公司 2019
年度内部控制审计机构，费用为人民币 15 万元。
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三、其他事项
会议听取了《公司 2018 年独立董事度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的刘昌君、张俊玲律师现
场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
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