股票代码：000915     股票简称：山大华特     公告编号：2019-011
         山东山大华特科技股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （一）董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 5 月 5
日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2019 年第二次临时会议的
通知，并于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
    （二）董事会会议审议情况
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》：
    将原《公司章程》“第十三条：经依法登记，公司经营范围是：
环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；水污染
治理工程、污水处理及再生利用工程、工业废水废弃物处理工程、大
气污染治理工程总承包；地源热泵工程总承包；环保设备、水处理设
备的开发、生产、销售、安装；二氧化氯制备成套装置的集成、销售、
安装及技术服务；二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分支机构
经营）（有效期限以许可证为准）；次氯酸钠发生器的开发、生产、销
售、安装；消毒产品的销售；计算机软件技术开发及服务、产品销售；
计算机集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕
显示设备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；
高新技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
    修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制
备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯
酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技术服务；消
毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安装；智慧协
同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、
施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利用工程、工
业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地源热泵工程
总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络
工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设备开发、生
产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、
成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）”
    二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 5
月 28 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容见 “关于
召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知”。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                    二〇一九年五月十一日