证券代码：000915    证券简称：山大华特      公告编号： 2019-012

             山东山大华特科技股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会 2019 年第二次
临时会议审议通过了“关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案”，决定召集、召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2019 年 5 月 28 日下午 15:00
    4.2 网络投票时间：2019 年 5 月 27 日~5 月 28 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019 年 5 月 28 日 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
   6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 22 日
   7、出席对象：
   7.1 截至 2019 年 5 月 22 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公
                                 1
 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
    7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
 议室。

     二、会议审议事项
     审议“关于修改公司章程的议案”。

     三、提案编码
                                                                 备 注

提案编码                   提案名称                            该列打勾的栏

                                                               目可以投票

                         非累积投票提案
  1.00     关于修改《公司章程》的议案                               √
     四、现场会议登记办法
     1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
 东须提供以下资料：
     1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
 或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
 证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
     1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
 明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
 代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
 表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
     2、登记时间：2019 年 5 月 24 日、5 月 27 日上午 9:00-11:00， 下
 午 14:00-17:00
     3、登记地点：公司股东关系管理部
     五、参加网络投票的具体操作流程
     股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
 见附件一。
                                 2
    六、其他事项
    1、联系电话：0531-85198606、85198601
         传     真：0531-85198602
    2、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
    七、备查文件
    公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
    特此公告
                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                    二〇一九年五月十一日


附件一
                   网络投票程序及要求
    一、 网络投票的程序

     1、投票代码：360915

     2、投票简称：华特投票

     3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置


提案编码                     提案名称


  1.00        关于修改《公司章程》的议案

   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

                                3
案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2019 年 5 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00

                －15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股

东大会召开前一日） 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股

东大会结束当日）15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。



附件二

                  授   权   委       托   书
    兹委托     先生/女士代表本人/本公司现场出席山东山大华特科

技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的

相关文件。

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       委托人名称:

       委托人股票账号：                    持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受委托人：                受委托人身份证号码：

       委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式

 列示,在相应项下划“∨”号）；没有明确投票指示的，应当注明是否

 授权由受托人按自己的意见投票。

                                                           表决意见
序号                           议案内容                  同 反 弃
                                                         意 对 权
1.00     关于修改《公司章程》的议案



 签发日期 :          年   月      日 (有效期限    天 )

 委托人（签名或盖章）：




                      （本授权委托书复印及剪报均有效）




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