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公司公告

山大华特:第九届董事会第五次会议议题的独立董事相关意见2019-08-10  

						第九届董事会第五次会议议题的独立董事相关意见


         关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
               公司对外担保情况的独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)的规定,我们对山东山大
华特科技股份有限公司(简称“公司”)的控股股东及其他关联方占
用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查,现发表独立意见
如下:
    一、2019年1-6月,公司不存在控股股东及其关联方占用上市公
司资金的情况,也没有前期发生延续至本期的情况。
    二、截至 2019 年 6 月末公司实际对外担保额为 2,935.74 万元,
全部为向子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保,担保额占
公司净资产的 1.82%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序,不
存在损害公司和股东利益的情形。
                             独立董事:杜宁 陈华 邓岩
                                        2019 年 8 月 8 日
                       独立董事意见

    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会第五次会议审议
通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”,同意山
大华特卧龙学校处置部分固定资产。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等规定,作为公司独立董事,发表意见如下:
    山大华特卧龙学校报废处置部分固定资产符合实际情况,公司履
行了必要的审议批准程序,固定资产处置符合会计政策规定。作为独
立董事,我们同意该次资产处置。


                             独立董事:杜宁 陈华 邓岩
                                    2019 年 8 月 8 日