证券代码：000916             证券简称：华北高速      公告编号：2017-59号



                        华北高速公路股份有限公司

                    第六届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“华北高速”）第六届董
 事会第四十九次会议于 2017 年 7 月 28 日以传真、邮件或送达方式通知，本次
 会议于 2017 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 14 名，
 第一项议案实际行使表决权董事 14 名，第二项议案实际行使表决权的董事 8
 名（关联董事回避表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
 定。会议审议通过如下议案：
     一、审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
     14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
     二、审议通过 2017 年日常关联交易的议案。
     公司于1999年筹备上市时，分别与天津市京津塘高速公路公司、北京首发投
 资控股有限公司、河北省公路开发有限公司三家发起人股东签署《关联交易协议》
 及《土地使用权租赁合同》。
     2014年4月3日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过2014-
 2016年日常关联交易的议案，《土地使用权租赁合同》以公司上市时确定的100万
 元为基数，比例不变，每年的支付金额在上年付费基础上与公司上年净资产收益
 率同比例浮动。《关联交易协议》执行2011年签订的《关联交易协议之补充协议》
 条款，确定以300万元为基数，比例不变，以后年度的支付金额在上年付费基础上
 与公司上年净资产收益率同比例浮动。
     2016年6月，招商公路筹划以换股吸收合并华北高速的方式对公司进行重大资
 产重组事项，目前该项工作正在有序推动，重组方案已经公司董事会、监事会、
 股东大会审议批准后，正式向中国证券监督管理委员会(以下简称: “中国证监会”
予以申报，中国证监会于2017年7月17日正式受理了重组材料。若重组方案获得中
国证监会的核准，公司将会在收到中国证监会核准文件后办理退市相关手续。
    基于上述情况，经本次会议审议，若重组方案获得中国证监会的核准，2017
年在华北高速办理退市手续前的时间内，公司与各关联方继续执行第六届董事会
第二次会议审议通过的《土地使用权租赁合同》、《关联交易协议之补充协议》
确定的支付原则。若重组方案未能获得中国证监会的核准，公司将另行召开董事
会,审议公司与各关联方2017-2019年度《土地使用权租赁合同》和《关联交易协
议之补充协议》的相关内容。
    8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权（关联董事回避表决）。




                                        华北高速公路股份有限公司董事会
                                             二〇一七年八月四日