股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2019-04

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01

                      湖南电广传媒股份有限公司
            关于第五届董事会第三十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议通知于 2019 年 1 月 9 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2019 年 1 月 15 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 8 票，实收表决
票 8 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

    一、审议通过《关于对湖南文化旅游产业投资基金第三期出资的议案》；
    2010年12月，由湖南省财政厅、省文化厅、省旅游局、长沙市人民政府等相
关部门引导，联合湖南省内部分大型企业设立了湖南文化旅游产业投资基金企业
（有限合伙）（以下简称“文旅基金”），委托湖南达晨文化旅游创业投资管理有
限公司（公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有其60%的股权）
进行管理。基金计划总规模为30亿元，资金分期到位。根据文旅基金设立方案和
后续出资安排，公司拟向文旅基金第三期出资1.998亿元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于设立湖南芒果文旅投资有限公司的议案》；
    为实现公司“新文旅”的战略目标，充分整合文旅资源，推进公司转型升级，
公司拟设立全资子公司——湖南芒果文旅投资有限公司（暂定名，以核定为准），
注册资本为人民币 1 亿元。具体内容详见《关于投资设立湖南芒果文旅投资有限
公司的公告》（公告编号：2019-05）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的议案》；
    公司 2019 年 1-4 月预计出售商品和出售劳务业务日常关联交易发生
8,103.08 万元，预计采购商品和购买劳务业务日常关联交易发生 67,500 万元。
独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵
红琼、毛小平对本议案回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详
见《关于 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-06）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于使用短时闲置资金购买保本型理财产品的议案》；
    为提高公司短时闲置资金的使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收
益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟
使用不超过 12 亿元人民币的短时闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上
述额度范围内，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场情况具体实
施购买保本型理财产品的事项并签署相关合同。独立董事对本议案发表了独立意
见。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《关于使用短时闲置资金购
买保本型理财产品的公告》（公告编号：2019-07）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2019年1月31日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大
会，具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2019-08）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告


                                   湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                          2019 年 1 月 15 日