股票代码：000917             股票简称：电广传媒            公告编号：2019-15

债券代码：112638             债券简称：18 湘电 01

                        湖南电广传媒股份有限公司
                第五届董事会第三十五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议通知于 2019 年 2 月 20 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议
于 2019 年 2 月 26 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 8 票，实收表决票
8 票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
       一、审议并通过《关于增补公司董事的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》
的有关规定，经公司控股股东推荐，现提名付维刚先生为公司第五届董事会董事
候选人（付维刚先生简历附后）。本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《关于聘任付维刚先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司经营管理工作需要，董事会一致同意聘任付维刚先生为公司副总经
理。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议并通过《关于申请发行中期票据的议案》；
    根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间
市场交易商协会申请注册发行总规模不超过 19 亿元人民币的中期票据，用于补
充日常运营流动资金，提请股东大会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公
司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发
行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相


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关发行手续。本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2019年3月14日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大
会，相关内容详见公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019-16）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                 湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                           2019 年 2 月 26 日




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附：
                               付维刚先生简历


       付维刚，男，1979年出生，硕士研究生（财务管理专业）。2004年7月至2006
年1月，任湖南湘能电工股份有限公司财务部经理；2006年4月至2016年9月，任
快乐购物股份有限公司董秘办高级总监；2016年12月至2017年11月，任江西博胜
信息科技有限公司财务总监；2017年11月入职湖南电广传媒股份有限公司，2018
年2月起任公司财务总监。
    付维刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳
证券事务所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信
被执行人。




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