股票代码：000917             股票简称：电广传媒               公告编号：2019-24

债券代码：112638             债券简称：18 湘电 01


                        湖南电广传媒股份有限公司
                 第五届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2019 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月
25 日在圣爵菲斯酒店三楼会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生主持，
经与会监事审议，一致表决通过以下决议：


    一、审议并通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议并通过《公司 2018 年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2018 年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,417,556,338 股为基数，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.18 元 （ 含 税 ） ， 共 派 发 现 金 股 利
25,516,014.08 元，现金分红比例为母公司 2018 年度实现可供股东分配利润的
12.27%，剩余未分配利润结转下一年度。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；
    公司监事会认为本议案中计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有
关规定。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
    在审议本议案时，监事会对本议案发表意见如下：
    公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部
控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。
    经审阅公司 2018 年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报
告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公
司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议并通过《公司 2018 年度社会责任报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019
年日常关联交易预计情况的议案》；
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过《公司 2019 年第一季度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2019 年第一季度报告及其
摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   湖南电广传媒股份有限公司监事会
                                          2019 年 4 月 26 日