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公司公告

电广传媒:独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见2019-04-27  

						              湖南电广传媒股份有限公司
  独立董事关于公司第五届董事会第三十六次会议
                 相关事项的独立意见


    作为湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会独立董事,本
着认真负责的态度,基于独立判断立场,我们对第五届董事会第
三十六次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下:


    一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2018年度利润分配预案是董事会根据公司报告期内经
营情况和公司长远发展审慎提出的,体现了公司对投资者的合理
回报,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是
中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配预案,同意提
交公司股东大会审议。


    二、关于公司 2018 年度公司内部控制评价报告的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企
业内部控制基本规范》及其配套指引及其他内部控制监管文件等
有关规定,我们认真审议了《湖南电广传媒股份有限公司 2018
年度内部控制评价报告》,我们认为:
    报告期内,公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规
和监管部门的要求,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项
制度的规定进行,公司对财务报告、信息披露、关联交易、重大
投资、资金活动、采购业务、资产管理等方面的内部控制已经建
立健全了相关制度,保证了公司经营管理的正常进行。公司内部
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控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。我们同意公司 2018 年度内部控制评价报告事项。


       三、关于公司 2018 年度关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
    根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监
发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等
规定和要求,我们本着实事求是的态度对公司与关联方的资金往
来以及公司对外担保情况进行了认真的核查,并发表如下独立意
见:
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司控股股东及其关联方不存在
占用公司资金的情况,也不存在以往年度发生并累计至 2018 年
12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
    公司担保事项都根据相关法规和《公司章程》的规定严格履
行相关程序,并履行了临时和定期披露义务。截止到本报告期末,
公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保,控股股
东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。


       四、关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019
年日常经营关联交易预计情况的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们
对公司第五届董事会第三十六次会议《关于公司 2018 年日常关
联交易实际发生情况以及 2019 年日常关联交易预计情况的议
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案》进行了审议,经充分讨论,就上述议案所涉及的事宜发表独
立意见如下:
    公司 2018 年日常关联交易发生符合实际情况,这些关联交
易是公司相关子公司业务开展的需要,交易过程遵循了公平合理
的原则,交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2019 年
日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易是公司日常业务经
营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易
定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定,同时考虑相关业
务所在行业、市场的特殊性,遵循公平合理的原则,交易定价客
观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将
上述议案提交董事会和股东大会审议。


    五、关于聘任高管人员的独立意见
    公司副总经理候选人欧文凯先生不存在《公司法》等法律法
规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人
员的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入
尚未解除的情形;公司高管候选人的提名方式和程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的要求;经审核,欧文凯先
生的教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要
求,同意聘任欧文凯先生为公司副总经理。




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