股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2019-27
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况
及 2019 年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年预计关联交易
总金额为 27.66 亿元，其中关联采购和接受劳务 24.21 亿元、关联销售和提供劳
务 3.45 亿元，概况如下：
（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计
发生广告代理业务交易；
（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简
称“湖南有线集团）向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、
快乐购有限责任公司提供网络传输服务；
（3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）
预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租
赁和物业管理费。
2、2018 年关联交易实际发生额为 15.48 亿元，其中关联采购和接受劳务
13.56 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 1.92 亿元。
3、公司第五届董事会第三十六次会议于 2019 年 4 月 25 日召开，会议审议
并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易实际发生情况以及 2019 年日常关联交
易预计情况的议案》，表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联
1
董事陈刚先生、王艳忠先生、赵红琼女士、毛小平先生、付维刚先生对本议案回
避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易预计情况
1、采购商品、接受劳务业务关联交易
单位：万元
2018 年实际发
关联方 关联交易内容 2019 年预计数
生数
湖南广播电视广告总公司 广告代理 150,000 84,418.18
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
广告代理 80,000 43,736.86
限公司
湖南金鹰卡通有限公司 广告代理 9,000 6,881.84
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任
广告代理 2,500 0.00
公司
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有
网络传输服务 600 589.62
限公司
小 计 242,100 135,626.50
2、出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：万元
2019 年预计 2018 年实际
关联方 关联交易内容
数 发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 广告代理业务 25,632 14,482.29
湖南金鹰卡通有限公司 广告代理业务 1,500 1,718.23
湖南广播电视台 网络传输服务 4,000 670.75
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 网络传输服务 600 23.77
快乐购有限责任公司 网络传输服务 400 367.73
芒果超媒股份有限公司 租赁、物业管理费 1,000 722.71
2
湖南广播电视台 租赁、物业管理费 950 830.71
湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司 租赁、物业管理费 250 252.43
湖南金鹰卡通有限公司 租赁、物业管理费 150 122.05
小 计 34,482 19,190.67
以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。
（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
根据公司 2017 年度股东大会（2018 年 5 月 18 日）审议通过的《关于公司 2017
年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，以
及第五届董事会第三十一次会议（2018 年 10 月 8 日）审议通过的《关于补充预
计 2018 年日常关联交易的议案》，2018 年全年预计总数为 23.30 亿元，其中：
关联采购和接受劳务 21.80 亿元、关联销售和提供劳务 1.50 亿元；2018 年日常
关联交易实际发生情况如下：
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
交易 关联人 关联交易内容 预计金额 实际发生额 同类业 预计金
类别 务比例 额差异
（%） （%）
湖南广播电
视广告总公 广告代理 150,000 84,418.18 13.89% -43.72%
司
湖南金鹰卡
广告代理 8,000 6,881.84 1.13% -13.98%
通有限公司
采购
湖南快乐阳
商品
光互动娱乐
和接 广告代理 60,000 43,736.86 7.20% -27.11%
传媒有限公
受劳
司
务
湖南快乐阳
光互动娱乐
网络传输服务 0 589.62 0.43%
传媒有限公
司
小计 218,000 135,627 -37.79%
3
湖南快乐阳
光互动娱乐
广告代理业务 8,000 14,482.29 2.21% 81.03%
传媒有限公
司
湖南快乐阳
光互动娱乐
影视剧播放 300 0 0.00% -100.00%
传媒有限公
司
湖南快乐阳
光互动娱乐
网络传输服务 0 23.77 0.01%
传媒有限公
司
快乐购物股
网络传输服务 0 367.73 0.19%
出售 份有限公司
商品 湖南金鹰卡
和提 广告代理业务 1,500 1,718.23 0.26% 14.55%
通有限公司
供劳 湖南广播电
务 网络传输服务 3,600 670.75 0.35% -81.37%
视台
湖南广播电
影视剧播放 0 0 0.00%
视台
湖南潇湘蒙
租赁、物业管
太奇传媒有 0 252.43 1.56%
理费
限责任公司
湖南广播电 租赁、物业管
950 830.71 5.12% -12.56%
视台 理费
芒果超媒股 租赁、物业管
500 722.71 4.45% 44.54%
份有限公司 理费
湖南金鹰卡 租赁、物业管
150 122.05 0.75% -18.63%
通有限公司 理费
小 计 15,000 19,191 27.94%
（ 一 ） 2018 年 采 购 商 品 和 接 受 劳 务 业 务 关 联 交 易 总 预 计
218,000 万元，实际发生 135,626.50 万元，未超过总预计数。
部分关联方差异原因：
公司控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（简
公司董事会对日常关 称“湖南有线”）积极扩大互联网视频网络传输服务业务，由此新
联交易实际发生情况 增与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司业务成本支出 589.62 万
元。
与预计存在较大差异 （二）公司 2018 年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计
的说明 15,000 万元，实际发生 19,067.09 万元，超过了年初预计数。
部分关联方差异原因：
1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司加大与快乐阳光的
合作力度，相应增加广告代理收入，本期发生 14,482.29 万元，超
出预计 6,482.29 万元；
4
2、公司控股子公司湖南有线积极推进在快乐阳光、快乐购的
网络传输服务，相应新增收入，本期发生 391.50 万元，年初未预
计到；
3、芒果超媒股份有限公司（含旗下快乐阳光、芒果影视、芒
果互娱等子公司）因业务扩张而扩大租赁场地，相应增加公司控股
子公司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生 722.71 万元，超出
预计 222.71 万元；
4、湖南电视台潇湘电影频道旗下控股子公司湖南潇湘蒙太奇
传媒有限责任公司因业务扩张而租赁场地，相应增加公司控股子公
司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生 252.43 万元，年初未预
计到。
公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
二、关联人介绍和关联关系
根据湖南省委、省政府 2018 年下半年有关湖南广电整合改革相关精神，湖
南广播影视集团党委重新组建，对湖南广播影视集团、潇湘电影集团、湖南广电
网络控股集团实行统一领导。本公司董事长陈刚先生兼任湖南广播电视台党委委
员、湖南广播影视集团党委副书记。按照深交所《股票上市规则》10.1.3 之相关
规定，公司与湖南广播电视台及其所属各单位构成关联关系。
湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇传媒有
限责任公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限
公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒
的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联
方基本情况如下：
社会
关联人 关联关 法定代表 注册资本 成立日
住所 信用 经营范围
名称 系 人 （万元） 期
代码
广播新闻和其它信息，播映
电视节目，促进社会经济文
化发展，新闻广播、专题广
长沙市开
产生重 播、文艺广播、咨询服务、
湖南广 福区金鹰 14300
大影响 2010.09 广告、广播技术服务、广播
播电视 影视文化 吕焕斌 389,115 00012
的关联 .13 研究、广播业务培训、音像
台 城（浏阳河 16
单位 制品出版与发行，电视节目
大桥东）
制作，电视节目播出，电视
节目转播，电视产业经营，
电视研究。
5
设计、制作、发布国内外广
告，代理国内外广告业务；
广告策划、咨询与服务；企
业管理咨询；市场信息咨询
受同一 长沙市开 与调查分析；企业形象策划
湖南广 91430
方重大 福区金鹰 及营销策划；新媒体营销及
播电视 1994.06 00018
影响的 影视文化 陈 刚 5,000 服务；投资咨询（不得从事
广告总 .30 37882
关联单 城（浏阳河 吸收存款、集资收款、受托
公司 742
位 大桥东） 贷款、发行票据、发放贷款
等国家金融监管及财政信用
业务）；会务服务、展览展
示服务；大型活动的创意、
策划、执行。
广播电视节目的制作经营；
书报刊批发、网络发行，经
营演出及经纪业务，数字电
影发行；电脑动画及其衍生
品的生产、销售；电视广告
制作、经营；儿童服装、文
具、玩具的生产、销售；教
学活动的研究、开发及投资
受同一 长沙市开
湖南金 91430 管理、咨询（不得从事吸收
方重大 福区金鹰 2004.10
鹰卡通 00076 存款、集资收款、受托贷款、
影响的 影视文化 罗 岚 3,000 .28
有限公 80154 发行票据、发放贷款等国家
关联单 城（浏阳河
司 10U 金融监管及财政信用业务）；
位 大桥东）
教学用品销售；游乐园的开
发及经营；互联网信息服务；
信息技术咨询服务；动漫软
件设计、制作及销售；计算
机软硬件的开发、销售、系
统集成；网络技术的开发、
技术咨询、技术服务及技术
转让。
广播电视节目制作;学术交
流活动的组织;广告设计;文
长沙市雨 化活动的组织与策划;商业
湖南潇 受同一
花区韶山 91430 活动的策划;会议、展览及相
湘蒙太 方重大 李锐
中路 1 号 2015-11 111MA 关服务;家庭服务;婚庆礼仪
奇传媒 影响的 1000
潇影大厦 -05 4L1JC 服务;电影发行;影视节目发
有限责 关联单
21、22、23 D32 行;录音制作;通讯及广播电
任公司 位
楼 视设备批发;灯光设备租赁;
音频和视频设备租赁;机电
设备租赁与售后服务;通信
6
设备租赁;计算机技术开发、
技术服务;信息技术咨询服
务;电子产品及配件的技术
咨询服务;影像设备技术咨
询;广告发布服务、国内代理
服务、国内外代理服务、制
作服务;粮油、干果、坚果、
水果、禽、蛋及水产品、进
口酒类、食品添加剂、国产
酒类、服装、鞋帽、化妆品、
眼镜、箱包、自行车等代步
设备、婴儿用品、小饰物、
小礼品、礼品鲜花、钟表、
文具用品、体育用品及器材、
钻石首饰、乐器、照相器材、
珠宝首饰、健身器材、家用
电器及电子产品、贵金属制
品、工艺品的零售;文化用
品、保健食品、保健用品、
办公用品、农产品、电子产
品、计算机、计算机软件、
计算机辅助设备的销售。
广播电视节目制作;文化娱
乐经纪;演出经纪;电子产品
及配件的技术咨询服务;智
能技术咨询、服务;计算机硬
件开发;计算机网络系统工
程服务;计算机技术转让;计
算机网络平台的开发及建
芒果超 设;计算机技术咨询;计算机
媒股份 技术开发、技术服务;信息网
受同一
有限公 91430 络传播视听节目业务;电子
方重大
司（其前 金鹰影视 2005-12 10078 产品及配件、智能产品的销
影响的 张华立 40100
身为快 文化城 -28 28751 售;电子产品、智能化技术的
关联单
乐购物 93K 研发;日用化学品、日用百
位
股份有 货、文体用品、玩具、五金
限公司） 工具、家用电器、服装鞋帽、
家具、通讯器材、首饰珠宝
零售;旅游产品开发、销售,
旅游信息咨询、服务;广告设
计及户外广告发布、代理电
视、报纸广告;活动策划、展
览、培训;预包装食品、酒类
销售;中药、保健食品、医疗
7
器械、音像制品、书报刊零
售;第二类增值电信业务中
的信息服务业务(不含固定
网电话信息服务业务和移动
网 信 息 服 务 ); 保 险 兼 业 代
理;自营和代理各类商品及
技术的进出口,但国家限定
公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外;化肥零售;销
售不再分装的包装种子;林
木种子、农作物种子的销售
第二类增值电信业务中信息
服务业务；互联网杂志、互
湖南快 联网音像出版物、互联网游
受同一 长沙市开
乐阳光 91430 戏出版物、手机出版物经营；
方重大 福区金鹰
互动娱 24,247.0 2006.05 00078 数据库及计算机网络服务；
影响的 影视文化 蔡怀军
乐传媒 013 .26 80367 计算机网络系统工程软件开
关联单 城（浏阳河
有限公 535 发、销售；、体育、艺术交
位 大桥东）
司 流活动的策划、经营；广告
制作、发布；商务代理、策
划、咨询。
三、2019 年关联交易主要内容
1、公司控股子公司广州韵洪 2019 年预计分别与湖南广播电视广告总公司、
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘蒙太奇
传媒有限责任公司发生广告代理业务支出（采购商品）150,000 万元、80,000
万元、9,000 万元、2,500 万元，四项合计 241,500 万元；分别从湖南快乐阳光
互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告代理业务收入（出售商
品）25,632 万元、1,500 万元，两项合计 27,132 万元；
2、公司控股子公司湖南有线集团 2019 年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒
有限公司接受网络传输服务（高清节目分成）600 万元；分别向湖南广播电视台、
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务取
得收入 4,000 万元、600 万元、400 万元，三项合计 5,000 万元；
3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2019 年预计分别向芒果超媒
股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘蒙太奇传媒有限责任公司、湖南金鹰
卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入 1,000 万元、950 万元、250 万元、
150 万元，四项合计为 2,350 万元。
8
上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下
属子公司将与各关联方分别签署交易协议。
四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司
相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南
有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及
下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司 2018 年日常关联交易发生符合实际情况，这些关
联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交
易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2019 年日常经营关联交易进行了预
计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交
易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相
关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不
存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东
大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
9