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公司公告

电广传媒:第五届董事会第三十九次会议决议公告2019-10-08  

						股票代码:000917             股票简称:电广传媒            公告编号:2019-47

债券代码:112638             债券简称:18 湘电 01


                       湖南电广传媒股份有限公司
                第五届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十九次

会议通知于 2019 年 9 月 23 日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出,会议
于 2019 年 9 月 29 日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 4 票,实收表决
票 4 票,关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平回避表决。会议召
开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事审议,表决通过以下决议:


    一、审议并通过了《关于公司受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的议

案》
    经双方自愿协商一致,公司拟以 1 元人民币受让湖南瑞德置业有限公司所持
湖南新丰源投资有限公司(以下简称“新丰源”)25%股权。新丰源为电广传媒控
股股东湖南广电网络控股集团有限公司的控股子公司,根据《主板信息披露业务
备忘录第 2 号——交易和关联交易》有关规定,本次交易构成关联共同投资,关

联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、付维刚、毛小平对本议案回避表决。详见《关于
受让湖南新丰源投资有限公司部分股权的公告》(公告编号:2019-48)。


    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告


                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 30 日


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