股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2023-05


                      湖南电广传媒股份有限公司
               第六届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董
事会第二十九次会议通知于 2023 年 3 月 2 日以传真、短信息或电子邮件等书面
方式发出，会议于 2023 年 3 月 7 日在公司以通讯方式召开，会议应参会董事 9
名，实际参会董事 9 名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司
章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下
决议：
    一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审
计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于续聘公司年报审计机构的公告》（公告编号：2023-07）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
    公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控
制审计机构。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有
限公司关于续聘内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-08）
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2023 年 3 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公
司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-09）。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                           湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                      2023 年 3 月 7 日




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