股票代码：000917           股票简称：电广传媒            公告编号：2023-10


                     湖南电广传媒股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 日（星期五）14:40
    2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城
三楼会议室
    3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
    4、召集人：本公司董事会
    5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 3 月 24 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2023 年 3 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 3 月 24
日下午 15:00 期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。


    三、会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 334,487,562 股，占上市公司
总股份的 23.5961％。

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    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 29,079,107 股，占上市公司总
股份的 2.0514％。
    通过网络投票的股东 34 人，代表股份 305,408,455 股，占上市公司总股份
的 21.5447％。
    公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。


    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决
结果如下：
    议案一： 关于续聘会计师事务所的议案
    总表决情况：
    同意 333,291,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6423％；反对
1,196,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3577％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 97,149,182 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7835％；反对
1,196,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2165％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
    表决结果：本议案获通过。


    议案二：关于续聘内部控制审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 333,224,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6223％；反对
1,263,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3777％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 97,082,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7155％；反对
1,263,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2845％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

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    表决结果：本议案获通过。


       五、见证律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
       六、备查文件
    1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。


                                         湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                               2023 年 3 月 25 日




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