证券代码：000918           证券简称：嘉凯城          公告编号：2017-044



                     嘉凯城集团股份有限公司
               第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议以通
讯方式发出通知，7 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董
事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案》。
    为实现公司收益最大化，同意以不低于30.39亿元的价格通过浙江产权交易
所公开转让公司及其全资子公司嘉凯城集团（浙江）有限公司持有的武汉巴登城
投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”）100%的股权。基于武汉巴登城项目的
规模及稀缺性，同意授权嘉凯城集团经营层可在挂牌起始价之上灵活设置挂牌底
价。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司股权的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权


    二、审议并通过了《关于为武汉巴登城投资有限公司提供对外担保的议案》。
    公司拟通过公开挂牌转让武汉巴登城 100%的股权，转让后公司将不再持有
武汉巴登城的股权。截至目前，公司为武汉巴登城 7.5 亿元借款额度（实际金额
以相应借款合同的实际借款剩余本金为准）提供了担保，同时公司对广东恒丰投
资集团有限公司为武汉巴登城 7.5 亿元借款（实际金额以相应借款合同的实际借
款剩余本金为准）担保提供了反担保，此外本公司还为武汉巴登城 9.046 亿元融
资提供了担保，公司拟在转让武汉巴登城股权后，同意继续为武汉巴登城的上述
担保提供不超过 16.546 亿元的对外担保。武汉巴登城股权受让方应负责在股权
工商变更完成之日起 3 个月内（最迟不晚于 2017 年 12 月 31 日）解除上述担保。
    详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外担保公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在
该对外担保实际发生时披露具体对外担保情况。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议并通过了《关于向武汉巴登城投资有限公司提供财务资助的议案》。
    公司拟通过公开挂牌转让武汉巴登城100%的股权，转让后公司将不再持有
武汉巴登城的股权。截至2017年6月30日，本公司及其相关方对武汉巴登城的债
权款合计约16.026亿元（公司及其相关方的股东债权款以实际发生额为准），鉴
于上述股权转让完成后，公司和浙江公司将不再持有武汉巴登城的股权，故公司
及关联方对武汉巴登城的债权款构成对外提供财务资助。
    同意公司为武汉巴登城提供上述不超过16.026亿元的财务资助，根据挂牌条
件的要求，武汉巴登城应在2017年11月30日前向公司及其相关方支付股东债权款
及利息，利息计算的标准为年化利率10%，计算期限为2017年7月1日至实际还款
日。详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《财务资助公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次股权转让为公开挂牌转让，受让方需在转让完成后方可确定，公司将在
该财务资助实际发生时披露具体财务资助情况。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


    四、审议并通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2017年7月31日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯城
集团上海办公中心5楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日
为2017年7月24日。
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    详细情况参见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。




                                           嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年七月十五日




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