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公司公告

嘉凯城:2017年年度股东大会决议公告2018-04-17  

						 证券代码:000918             证券简称:嘉凯城           公告编号:2018-020



                        嘉凯城集团股份有限公司
                     2017 年年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况;
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


      二、会议召开的情况
      1、会议召开时间
      现场会议召开时间为:2018 年 4 月 16 日下午 2:30
      网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为
2018 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2018 年 4 月 15
日下午 15:00 至 2018 年 4 月 16 日下午 15:00 间的任意时间。
      2、股权登记日:2018 年 4 月 9 日
      3、会议召开地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
      4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
      5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
董事会
      本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


      三、会议的出席情况
      1、会议的总体出席情况
                                         1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共 48
人,代表 1,204,088,423 股,占公司总股份数的 66.7384%。
    其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有 5 人,代表股份数
1,041,000,115 股,占公司总股份数的 57.6990%;
    通过网络投票的股东 43 人,代表股份 163,088,308 股,占公司总股份的
9.0394%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。


    四、议案审议和表决情况
    (一)审议并通过了《2017 年度董事会报告》。
    表决情况:同意股数 1,199,905,915 股,占出席会议有效表决权的 99.6526%;
反对股数 4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3474%;弃权股数 0 股, 占出
席会议有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,851,213 股,占出席会议有效表决权的 95.5043%;反对股数
4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4957%;弃权股数 0 股, 占出席会议有
效表决权的 0%。
    (二)审议并通过了《2017 年度监事会报告》。
    表决情况:同意股数 1,199,905,915 股,占出席会议有效表决权的 99.6526%;
反对股数 4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3444%;弃权股数 36,000 股,
占出席会议有效表决权的 0.0030%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,851,213 股,占出席会议有效表决权的 95.5043%;反对股数
4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4570%;弃权股数 36,000 股, 占出席会
议有效表决权的 0.0387%。
    (三)审议并通过了《2017 年度财务决算报告》。

    表决情况:同意股数 1,199,905,915 股,占出席会议有效表决权的 99.6526%;
反对股数 4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3444%;弃权股数 36,000 股,
占出席会议有效表决权的 0.0030%。
                                    2
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,851,213 股,占出席会议有效表决权的 95.5043%;反对股数
4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4570%;弃权股数 36,000 股, 占出席会
议有效表决权的 0.0387%。
    (四)审议并通过了《2017 年度利润分配方案》。

    表决情况:同意股数 1,199,772,315 股,占出席会议有效表决权的 99.6415%;
反对股数 4,316,108 股,占出席会议有效表决权的 0.3585%;弃权股数 0 股, 占出
席会议有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,717,613 股,占出席会议有效表决权的 95.3607%;反对股数
4,316,108 股,占出席会议有效表决权的 4.6393%;弃权股数 0 股, 占出席会议有
效表决权的 0%。
    (五)审议并通过了《2017 年年度报告及摘要》。

    表决情况:同意股数 1,199,898,315 股,占出席会议有效表决权的 99.6520%;
反对股数 4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3474%;弃权股数 7,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0006%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,843,613 股,占出席会议有效表决权的 95.4961%;反对股数
4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4957%;弃权股数 7,600 股, 占出席会议
有效表决权的 0.0082%。
    (六)审议并通过了《关于预计 2018 年度公司与控股股东及其关联方发生
关联交易的议案》。

    关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。
    表决情况:同意股数 247,618,413 股,占出席会议有效表决权的 98.3409%;
反对股数 4,169,908 股,占出席会议有效表决权的 1.6561%;弃权股数 7,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0030%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,856,213 股,占出席会议有效表决权的 95.5097%;反对股数
4,169,908 股,占出席会议有效表决权的 4.4821%;弃权股数 7,600 股, 占出席会
议有效表决权的 0.0082%。
                                     3
    (七)审议并通过了《关于 2018 年度对控股公司担保的议案》。
    表决情况:同意股数 1,199,898,315 股,占出席会议有效表决权的 99.6520%;
反对股数 4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3474%;弃权股数 7,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0006%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,843,613 股,占出席会议有效表决权的 95.4961%;反对股数
4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4957%;弃权股数 7,600 股, 占出席会议
有效表决权的 0.0082%。
    (八)审议并通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

    表决情况:同意股数 1,199,898,315 股,占出席会议有效表决权的 99.6520%;
反对股数 4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3474%;弃权股数 7,600 股, 占
出席会议有效表决权的 0.0006%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,843,613 股,占出席会议有效表决权的 95.4961%;反对股数
4,182,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4957%;弃权股数 7,600 股, 占出席会议
有效表决权的 0.0082%。

    (九)审议并通过了《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》。
    表决情况:同意股数 1,199,898,315 股,占出席会议有效表决权的 99.6520%;
反对股数 4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 0.3444%;弃权股数 43,600 股,
占出席会议有效表决权的 0.0036%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 88,843,613 股,占出席会议有效表决权的 95.4961%;反对股数
4,146,508 股,占出席会议有效表决权的 4.4570%;弃权股数 43,600 股, 占出席会
议有效表决权的 0.0469%。



    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、律师姓名:张金全、李响
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
                                     4
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2017 年年度股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2017 年年度股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                           嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月十七日




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