证券代码：000918             证券简称：嘉凯城           公告编号：2018-027



                        嘉凯城集团股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


      二、会议召开的情况
      1、会议召开时间
      现场会议召开时间为：2018 年 5 月 28 日下午 2：30
      网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为
2018 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018 年 5 月 27 日下
午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 间的任意时间。
      2、股权登记日：2018 年 5 月 21 日
      3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
      4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
      5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
      本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


      三、会议的出席情况
      1、会议的总体出席情况
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    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 29
人，代表 1,176,669,210 股，占公司总股份数的 65.2186%。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 3 人，代表股份数
1,016,940,902 股，占公司总股份数的 56.3655%；
   通过网络投票的股东 26 人，代表股份 159,728,308 股，占公司总股份的
8.8532%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。


    四、议案审议和表决情况
    审议并通过了《关于增补黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
    表决情况：同意股数 1,175,980,502 股，占出席会议有效表决权的 99.9415%；
反对股数 688,708 股,占出席会议有效表决权的 0.0585%；弃权股数 0 股, 占出席
会议有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 64,925,800 股，占出席会议有效表决权的 98.9504%；反对股数
688,708 股,占出席会议有效表决权的 1.0496%；弃权股数 0 股, 占出席会议有效
表决权的 0%。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、李响
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。
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特此公告。




                 嘉凯城集团股份有限公司董事会
                     二〇一八年五月二十九日




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