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公司公告

嘉凯城:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-05-29  

						 证券代码:000918             证券简称:嘉凯城           公告编号:2018-027



                        嘉凯城集团股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况;
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


      二、会议召开的情况
      1、会议召开时间
      现场会议召开时间为:2018 年 5 月 28 日下午 2:30
      网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为
2018 年 5 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2018 年 5 月 27 日下
午 15:00 至 2018 年 5 月 28 日下午 15:00 间的任意时间。
      2、股权登记日:2018 年 5 月 21 日
      3、会议召开地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
      4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
      5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
董事会
      本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


      三、会议的出席情况
      1、会议的总体出席情况
                                          1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共 29
人,代表 1,176,669,210 股,占公司总股份数的 65.2186%。
    其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有 3 人,代表股份数
1,016,940,902 股,占公司总股份数的 56.3655%;
   通过网络投票的股东 26 人,代表股份 159,728,308 股,占公司总股份的
8.8532%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。


    四、议案审议和表决情况
    审议并通过了《关于增补黄涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
    表决情况:同意股数 1,175,980,502 股,占出席会议有效表决权的 99.9415%;
反对股数 688,708 股,占出席会议有效表决权的 0.0585%;弃权股数 0 股, 占出席
会议有效表决权的 0%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 64,925,800 股,占出席会议有效表决权的 98.9504%;反对股数
688,708 股,占出席会议有效表决权的 1.0496%;弃权股数 0 股, 占出席会议有效
表决权的 0%。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、律师姓名:张金全、李响
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。
                                    2
特此公告。




                 嘉凯城集团股份有限公司董事会
                     二〇一八年五月二十九日




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