股票代码：000918           股票简称：嘉凯城          公告编号：2018-055


                     嘉凯城集团股份有限公司
         关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2018 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时
股东大会的议案》。决定于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第三次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间为：2018 年 11 月 28 日下午 2：30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2018 年 11 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018 年 11 月
27 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 28 日下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                     1
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于
2018 年 11 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》；
    （二）《关于公司 2019 年度预计新增日常关联交易的议案》（该议案关联股
东回避表决）；
    上述议案内容详见 2018 年 11 月 13 日披露于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份
有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关
于为子公司提供担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于公司 2019 年度预
计新增日常关联交易的公告》。
    议案（一）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过；议案（二）为普通决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码
                                                                备注
      提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                              以投票
       100              总议案：除累积投票提案外的                √
                                所有提案
 非累积投票提案
       1.00         关于为子公司嘉凯城（上海）互联             √
                        网科技有限公司担保的议案
                                     2
         2.00       关于公司 2019 年度预计新增日常关         √
                              联交易的议案


    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2018 年 11 月 26 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。
    3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。
    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传真：021-24267733
    联系人：韩飞
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    第六届董事会第二十三次会议决议。




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    嘉凯城集团股份有限公司董事会
       二〇一八年十一月十三日




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附件1（本表复印有效）

                              授权委托书

       兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人姓名：
       委托人营业执照/身份证号码：
       委托人持股数量：
       委托人股票账户号码：
       受托人姓名：
       受托人营业执照/身份证号码：
    本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
                                        备注     同意      反对    弃权
  提案编码           提案名称       该列打勾的栏
                                      目可以投票
       100   总议案：除累积投票提         √
                 案外的所有提案
  非累积投
    票提案
      1.00     关于为子公司嘉凯城
             （上海）互联网科技有         √
                 限公司担保的议案
      2.00   关于公司 2019 年度预计
             新增日常关联交易的议         √
                         案

   注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
时。




                                             委托人：___________________

                                                        2018 年   月   日

                                     5
附件 2
                          网络投票具体操作流程

       一、网络投票程序
    1、投票代码：360918
    2、投票简称：嘉凯投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投
票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日下午3：00，结束时间
为2018年11月28日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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