证券代码:000918 证券简称:嘉凯城 公告编号:2019-025 嘉凯城集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议; 3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间:2019 年 4 月 15 日下午 2:30 网络投票时间: 2019 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 15 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 15 日上午 9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2019 年 4 月 15 日 下午 3:00 的任意时间。 2、股权登记日:2019 年 4 月 8 日 3、会议召开地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议 室 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”) 董事会 6、会议主持人:公司董事长黄涛先生 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 1 三、会议的出席情况 1、会议的总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共 123 人,代表 1,248,437,507 股,占公司总股份数的 69.1965%。 其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有 6 人,代表股份数 1,095,856,417 股,占公司总股份数的 60.7395%; 通过网络投票的股东 117 人,代表股份 152,581,090 股,占上市公司总股份 的 8.4570%。 2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法 律意见书。 四、议案审议和表决情况 议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的 方式。本次股东大会议案七为特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。 议案表决结果: 1、审议并通过了《2018 年度董事会报告》。 表决情况:同意股数 1,238,267,317 股,占出席会议有效表决权的 99.1854%; 反对股数 10,170,190 股,占出席会议有效表决权的 0.8146%;弃权股数 0 股, 占 出席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,095,200 股,占出席会议有效表决权的 84.1747%;反对股数 10,170,190 股,占出席会议有效表决权的 15.8253%;弃权股数 0 股, 占出席会议 有效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过。 2 2、审议并通过了《2018 年度监事会报告》。 表决情况:同意股数 1,238,267,317 股,占出席会议有效表决权的 99.1854%; 反对股数 10,170,190 股,占出席会议有效表决权的 0.8146%;弃权股数 0 股, 占 出席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,095,200 股,占出席会议有效表决权的 84.1747%;反对股数 10,170,190 股,占出席会议有效表决权的 15.8253%;弃权股数 0 股, 占出席会议 有效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过。 3、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》。 表决情况:同意股数 1,238,265,617 股,占出席会议有效表决权的 99.1852%; 反对股数 10,171,790 股,占出席会议有效表决权的 0.8148%;弃权股数 100 股, 占 出席会议有效表决权的 0.00001%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,093,500 股,占出席会议有效表决权的 84.1721%;反对股数 10,171,790 股,占出席会议有效表决权的 15.8278%;弃权股数 100 股, 占出席会议 有效表决权的 0.00016%。 该议案经与会股东表决获得通过。 4、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》。 表决情况:同意股数 1,238,265,617 股,占出席会议有效表决权的 99.1852%; 反对股数 10,171,890 股,占出席会议有效表决权的 0.8148%;弃权股数 0 股, 占出 席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,093,500 股,占出席会议有效表决权的 84.1721%;反对股数 10,171,890 股,占出席会议有效表决权的 15.8279%;弃权股数 0 股, 占出席会议有 效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过。 3 5、审议并通过了《2018 年年度报告》及摘要。 表决情况:同意股数 1,238,294,917 股,占出席会议有效表决权的 99.1876%; 反对股数 10,142,490 股,占出席会议有效表决权的 0.8124%;弃权股数 100 股, 占 出席会议有效表决权的 0.00001%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,122,800 股,占出席会议有效表决权的 84.2176%;反对股数 10,142,490 股,占出席会议有效表决权的 15.7822%;弃权股数 100 股, 占出席会议 有效表决权的 0.00016%。 该议案经与会股东表决获得通过。 6、审议并通过了《关于预计 2019 年度公司与控股股东及其关联方发生关联 交易的议案》。 表决情况:同意股数 196,622,700 股,占出席会议有效表决权的 95.2466%; 反对股数 9,812,590 股,占出席会议有效表决权的 4.7533%;弃权股数 100 股, 占 出席会议有效表决权的 0.00005%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,452,700 股,占出席会议有效表决权的 84.7310%;反对股数 9,812,590 股,占出席会议有效表决权的 15.2689%;弃权股数 100 股, 占出席会议 有效表决权的 0.00016%。 该议案涉及关联交易事项,关联方广州市凯隆置业有限公司为公司控股股东, 所持 1,042,002,117 股回避表决。 该议案经与会股东表决获得通过。 7、审议并通过了《关于 2019 年度对控股公司担保的议案》 表决情况:同意股数 1,238,601,417 股,占出席会议有效表决权的 99.2121%; 反对股数 9,836,090 股,占出席会议有效表决权的 0.7879%;弃权股数 0 股, 占出 席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,429,300 股,占出席会议有效表决权的 84.6946%;反对股数 9,836,090 股,占出席会议有效表决权的 15.3054%;弃权股数 0 股, 占出席会议有 4 效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过(该议案为特别决议事项,获得有效表决权 股份总数的 2/3 以上通过)。 8、审议并通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。 表决情况:同意股数 1,238,364,617 股,占出席会议有效表决权的 99.1932%; 反对股数 10,072,890 股,占出席会议有效表决权的 0.8068%;弃权股数 0 股, 占出 席会议有效表决权的 0%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,192,500 股,占出席会议有效表决权的 84.3261%;反对股数 10,072,890 股,占出席会议有效表决权的 15.6739%;弃权股数 0 股, 占出席会议有 效表决权的 0%。 该议案经与会股东表决获得通过。 9、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)的议案》 表决情况:同意股数 1,238,852,817 股,占出席会议有效表决权的 99.2323%; 反对股数 9,565,890 股,占出席会议有效表决权的 0.7662%;弃权股数 18,800 股, 占 出席会议有效表决权的 0.00151%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,680,700 股,占出席会议有效表决权的 85.0858%;反对股数 9,565,890 股,占出席会议有效表决权的 14.8850%;弃权股数 18,800 股, 占出席会 议有效表决权的 0.02925%。 该议案经与会股东表决获得通过。 10、审议并通过了《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》 表决情况:同意股数 1,238,565,717 股,占出席会议有效表决权的 99.2093%; 反对股数 9,871,690 股,占出席会议有效表决权的 0.7907%;弃权股数 100 股, 占 出席会议有效表决权的 0.00001%。 其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情 况为:同意股数 54,393,600 股,占出席会议有效表决权的 84.6390%;反对股数 5 9,871,690 股,占出席会议有效表决权的 15.3608%;弃权股数 100 股, 占出席会议 有效表决权的 0.00016%。 该议案经与会股东表决获得通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:张金全、徐潇 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、公司 2018 年年度股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一九年四月十六日 6