股票代码：000918          股票简称：嘉凯城           公告编号：2019-034


                     嘉凯城集团股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
于 2019 年 5 月 7 日发出通知，5 月 15 日在公司上海办公中心 5 楼会议室召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、关于选举董事长的议案
    选举钱永华先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期与公司第
六届董事会一致。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、关于调整公司董事会专业委员会成员的议案
    由于公司董事变动，同意对董事会下设的各专业委员会进行以下调整：
    战略委员会调整为由钱永华先生、林漫俊先生、杨松涛先生、贾生华先生、
李怀彬先生 5 位董事组成，钱永华先生为主任委员。
    提名、薪酬与考核委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生 3
位董事组成，梁文昭先生为主任委员。
    审计委员会调整为由梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生 3 位董事组成，
梁文昭先生为主任委员。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。
                                         嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年五月十六日

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    钱永华先生简历：
    钱永华，男，1962 年 11 月出生，中共党员，天津大学计算机应用专业硕士
毕业，2007 年进入恒大集团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、
董事长，恒大地产集团副总裁。现任本公司董事、总经理。钱永华先生未持有本
公司股份，过去十二个月内，除担任恒大地产集团副总裁之外，与本公司持有公
司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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