金陵药业:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告2017-06-23
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2017-019
金陵药业股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
六次会议于2017年6月6日召开,会议决定于2017年6月28日(星期三)
召开公司2016年年度股东大会,公司于2017年6月7日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《金陵药业股
份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》。
为保护投资者合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现
将有关事项再次通知如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:公司2016年年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十
六次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议
案》,决定召开2016年年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
(四)会期召开日期和时间:
1、现场会议时间:2017年6月28日(星期三)下午2:00。
2、网络投票时间:2017年6月27日—2017年6月28日
其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行
网络投票的具体时间为:2017年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00
-3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
进行网络投票的具体时间为:2017年6月27日下午3:00至2017年6月28
日下午3:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式;公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2017年6月20日(星期二)
(七)出席对象:
1、截止2017年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书请见
附件),该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
2
3、公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号公司本部六楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项如下:
1、《公司 2016 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2016 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2016 年度财务决算报告》;
4、《公司 2016 年度利润分配预案》;
5、《关于公司 2017 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》;
6、关于公司 2017 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》;
7、《关于 2016 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的
议案》;
8、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》;
9、《公司 2016 年年度报告及报告摘要》;
10、《关于选举公司非独立董事的议案》;
10.1 选举李春敏为第七届董事会非独立董事
10.2 选举凡金田为第七届董事会非独立董事
10.3 选举汤卫国为第七届董事会非独立董事
10.4 选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事
10.5 选举肖玲为第七届董事会非独立董事
3
10.6 选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事
11、《关于选举公司独立董事的议案》;
11.1 选举王广基为第七届董事会独立董事
11.2 选举冯巧根为第七届董事会独立董事
11.3 选举郝德明为第七届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议,股东大会方可进行表决。
12、《关于选举公司非职工监事的议案》。
12.1 选举李红琴为第七届监事会非职工监事
12.2 选举陈胜为第七届监事会非职工监事
12.3 选举陈岚为第七届监事会非职工监事
提案第 7、8 项为关联交易,关联股东南京新工投资有限责任公
司回避对第 7、8 项提案的表决。
提案第 10、11 项为以累积投票方式选举非独立董事和独立董事,
应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名,股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数
不得超过其拥有的选举票数。
提案第 12 项为以累积投票方式选举非职工监事,应选非职工监
事 3 名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
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以上提案已经公司第六届董事会第十四、十六次会议和公司第六届
监事会第十五、十七次会议审议通过,上述提案的内容详见公司刊登
于2017年3月28日、2017年6月7日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关
公告。
(二)独立董事述职报告
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见
2017年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2016 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2017 年度聘请财务审计会计 √
师事务所的议案
6.00 关于公司 2017 年度聘请内部控制审计 √
会计师事务所的议案
7.00 关于 2016 年度部分日常关联交易实际 √
金额超出预计金额的议案
8.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 √
情况的议案
9.00 公司 2016 年年度报告及报告摘要 √
累积投票提案 提案 10、11、12 为等额选举
10.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数(6)人
10.01 选举李春敏为第七届董事会非独立董事 √
10.02 选举凡金田为第七届董事会非独立董事 √
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10.03 选举汤卫国为第七届董事会非独立董事 √
10.04 选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事 √
10.05 选举肖玲为第七届董事会非独立董事 √
10.06 选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事 √
11.00 关于选举公司独立董事的议案 应选人数(3)人
11.01 选举王广基为第七届董事会独立董事 √
11.02 选举冯巧根为第七届董事会独立董事 √
11.03 选举郝德明为第七届董事会独立董事 √
12.00 关于选举公司非职工监事的议案 应选人数(3)人
12.01 选举李红琴为第七届监事会非职工监事 √
12.02 选举陈胜为第七届监事会非职工监事 √
12.03 选举陈岚为第七届监事会非职工监事 √
四、会议登记方法
(一)登记方式:股东可采用现场、信函或传真方式进行登记(授
权委托书请见附件),本公司不接受电话方式办理登记。
(二)登记时间:2017年6月22日、6月23日(上午8:30-11:30, 下
午2:00-5:00)。
(三)登记地点:南京市中央路238号公司董事会秘书处。
(四)登记和表决时需提交的相关文件: 1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记;委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的,持营
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明;委
托代理人出席会议的,持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐
户卡,法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
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办理登记手续。
(五)会议联系方式:
联系人:徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话:025-83118511 传真:025-83112486
1、会议费用:出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会, 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,
网络投票的相关事宜说明如下:
(一) 网络投票的程序
1、投票代码:360919。
2、投票简称:金药投票。
3、填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人
数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人,可以对该候选人投0票。
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表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举公司第七届董事会非独立董事(采用等额选举,应选
人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6;
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举公司第七届董事会独立董事(采用等额选举,应选人
数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举公司第七届监事会非职工代表监事(采用等额选举,应
选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
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则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2017 年 6 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日(现场
股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 28 日(现
场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
(一)第六届董事会第十四次会议决议;
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(二)第六届董事会第十六会议决议;
(三)第六届监事会第十五次会议决议;
(四)第六届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
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附件:
金陵药业股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金陵
药业股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人(本公司)依照
授权委托书指示对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,
受托人可行使表决权,其行使表决权所产生的后果均由本人(本公司)
承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投
票提案
1.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2016 年度监事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2016 年度利润分配预案 √
5.00 关于公司 2017 年度聘请财务审计会计师 √
事务所的议案
6.00 关于公司 2017 年度聘请内部控制审计会 √
计师事务所的议案
7.00 关于 2016 年度部分日常关联交易实际金 √
额超出预计金额的议案
8.00 关于公司 2017 年度日常关联交易预计情 √
况的议案
9.00 公司 2016 年年度报告及报告摘要 √
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
10.00 非独立董事选举 应选人数(6)人
10.01 选举李春敏为第七届董事会非独立董事 √
10.02 选举凡金田为第七届董事会非独立董事 √
11
10.03 选举汤卫国为第七届董事会非独立董事 √
10.04 选举梁玉堂为第七届董事会非独立董事 √
10.05 选举肖玲为第七届董事会非独立董事 √
10.06 选举韩芝玲为第七届董事会非独立董事 √
11.00 独立董事选举 应选人数(3)人
11.01 选举王广基为第七届董事会独立董事 √
11.02 选举冯巧根为第七届董事会独立董事 √
11.03 选举郝德明为第七届董事会独立董事 √
12.00 监事选举 应选人数(3)人
12.01 选举李红琴为第七届监事会非职工监事 √
12.02 选举陈胜为第七届监事会非职工监事 √
12.03 选举陈岚为第七届监事会非职工监事 √
委托人:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
持股数: 股 委托人股东帐户:
委托人签名:
(法人股东加盖公章)
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托日期:二〇一七年 月 日
注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束止;
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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