证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-021
金陵药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日下午 14:00。
网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日。
其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午9:30－11:30，下午1:00
－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
进行网络投票的具体时间为：2017年6月27日下午3:00至2017年6月28
日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室
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（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长沈志龙先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表
决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）30 人，代表股份 326,367,885
股，占公司股份总数的 64.7555%。其中：通过现场投票的股东（代
理人） 人，代表股份 252,936,812 股，占公司股份总数的 50.1859%；
通过网络投票的股东（代理人）27 人，代表股份 73,431,073 股，占
公司股份总数的 14.5697%。
中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会中小股东（代理人）
29人，代表股份98,424,046股，占公司股份总数的19.5286%。其中：
通过现场投票的股东（代理人） 2人，代表股份24,992,973股，占公
司股份总数的4.9589%；通过网络投票的股东（代理人）27人，代表
股份73,431,073股，占公司股份总数的14.5697%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票
与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司 2016 年度董事会工作报告》；
2
总表决情况：
同 意 318,502,157 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5899％；反对 7,851,928 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4059％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意90,558,318股，占出席会议中小股东所持股份的92.0083％；
反对7,851,928股，占出席会议中小股东所持股份的7.9777％；弃权
13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0140％。
表决结果：通过。
2、《公司 2016 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同 意 318,498,957 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5889％；反对 7,855,128 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4068％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,855,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9809％；弃
权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0140％。
表决结果：通过。
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3、《公司 2016 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同 意 318,498,957 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5889％；反对 7,855,128 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4068％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,855,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9809％；弃
权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0140％。
表决结果：通过。
4、《公司 2016 年度利润分配预案》，公司 2016 年度利润分配方案
为：以 2016 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金
1.70 元 ( 含 税 ) ， 共 计 派 发 现 金 红 利 85,680,000.00 元 ； 剩 余
582,707,812.13 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积
金转增股本。
总表决情况：
同 意 318,566,020 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6095％；反对 7,801,865 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.3905％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 90,622,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0732％；
反对 7,801,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9268％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司 2017 年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公
司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财
务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同 意 318,498,957 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5889％；反对 7,855,128 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4068％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；
反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权
13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0140％。
表决结果：通过。
6、关于公司 2017 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，
公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
5
总表决情况：
同 意 318,498,957 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5889％；反对 7,855,128 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4068％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；
反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权
13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0140％。
表决结果：通过。
7、《关于 2016 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的
议案》；
关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其
所持股份数合计为 227,943,839 股。
总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,868,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9949％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,868,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9949％；弃
6
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其
所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,868,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.9949％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；
反对7,868,928股，占出席会议中小股东所持股份的7.9949％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
9、《公司 2016 年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：
同 意 318,498,957 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.5889％；反对 7,855,128 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.4068％；弃权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
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中小股东总表决情况：
同意 90,555,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0051％；
反对 7,855,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9809％；弃
权 13,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0140％。
表决结果：通过。
10、《关于选举公司非独立董事的议案》；
本次会议采取累积投票的方式选举李春敏、凡金田、汤卫国、梁
玉堂、肖玲、韩芝玲等 6 人为公司第七届董事会非独立董事，具体得
票情况如下：
总表决情况：
10.01.候选人：李春敏 同意股份数:279,301,899 股
10.02.候选人：凡金田 同意股份数:279,311,898 股
10.03.候选人：汤卫国 同意股份数:279,340,899 股
10.04.候选人：梁玉堂 同意股份数:279,311,899 股
10.05.候选人：肖玲 同意股份数:279,312,500 股
10.06.候选人：韩芝玲 同意股份数:279,317,899 股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：李春敏 同意股份数:51,358,060 股
10.02.候选人：凡金田 同意股份数:51,368,059 股
10.03.候选人：汤卫国 同意股份数:51,397,060 股
10.04.候选人：梁玉堂 同意股份数:51,368,060 股
10.05.候选人：肖玲 同意股份数:51,368,661 股
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10.06.候选人：韩芝玲 同意股份数:51,374,060 股
11、《关于选举公司独立董事的议案》；
本次会议采取累积投票的方式选举王广基、冯巧根、郝德明等 3
人为公司第七届董事会独立董事，具体得票情况如下：
总表决情况：
11.01.候选人：王广基 同意股份数:279,301,899 股
11.02.候选人：冯巧根 同意股份数:279,301,899 股
11.03.候选人：郝德明 同意股份数:279,303,896 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：王广基 同意股份数:51,358,060 股
11.02.候选人：冯巧根 同意股份数:51,358,060 股
11.03.候选人：郝德明 同意股份数:51,360,057 股
12、《关于选举公司非职工监事的议案》。
本次会议采取累积投票的方式选举李红琴、陈胜、陈岚等 3 人为
公司第七届监事会非职工监事，具体得票情况如下：
总表决情况：
12.01.候选人：李红琴 同意股份数:279,292,011 股
12.02.候选人：陈胜 同意股份数:279,283,010 股
12.03.候选人：陈岚 同意股份数:279,281,900 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：李红琴 同意股份数:51,348,172 股
12.02.候选人：陈胜 同意股份数:51,339,171 股
12.03.候选人：陈岚 同意股份数:51,338,061 股
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上述 3 名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事
贾明怡、王煜（简历详见 2017 年 6 月 27 日巨潮资讯网以及《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》）共同组成公司第七届监事
会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关
规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序
和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2017年6月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2016年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
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