金陵药业:第七届董事会第一次会议决议公告2017-06-30
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2017-022
金陵药业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
一次会议通知于 2017 年 6 月 25 日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2017 年 6 月 28 日下午在南京以现场会议和通讯
会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:出席现场
会议的 7 人,参加通讯会议的 2 人,王广基、郝德明以通讯会议的方
式出席会议)。
4、会议由李春敏先生主持,公司 4 名监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,第七届董事会选
举李春敏为公司第七届董事会董事长。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》,第七
届董事会战略委员会由李春敏、凡金田、肖玲、王广基、郝德明等五
名董事组成,其中李春敏为召集人。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》,第
七届董事会提名委员会由王广基、李春敏、韩芝玲、冯巧根、郝德明
等五名董事组成,其中独立董事王广基为召集人。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》,第七
届董事会审计委员会由冯巧根、梁玉堂、汤卫国、王广基、郝德明等
五名董事组成,其中独立董事冯巧根为召集人。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》,
第七届董事会薪酬与考核委员会由郝德明、梁玉堂、肖玲、王广基、
冯巧根等五名董事组成,其中独立董事郝德明为召集人。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,第七届董事会聘任
梁玉堂为公司总裁。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,第七届董事会聘
任汤卫国为公司常务副总裁,聘任尹建彪、汪洋为副总裁(简历附后)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,第七届董事
会聘任徐俊扬为公司董事会秘书(简历附后)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》,第七届董事
会聘任汪洋为公司财务负责人(简历附后)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》,第七届董事
会聘任王锁金、隋利成、张宁为公司总裁助理(简历附后)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,第七届
董事会聘任朱馨宁为公司证券事务代表(简历附后)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,内容详
见 2017 年 6 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金
陵药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意
见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
一、相关简历如下:
1、公司董事长李春敏、总裁梁玉堂和常务副总裁汤卫国简历详
见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限公司第六届董事会第十六
次会议决议公告》)
2、公司副总裁简历
尹建彪,男,1968 年 2 月出生,硕士,经济师。2001 年 2 月至
2002 年 3 月担任西部证券股份公司深圳管理总部投资部投资经理;
2002 年 3 月 2010 年 3 月担任本公司财务部投资经理、投资部发展部
经理;2010 年 3 月至 2011 年 6 月担任本公司总裁助理;2011 年 6
月至今担任本公司副总裁。
尹建彪现担任本公司副总裁,与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,持有本公司股份 98,200 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
汪洋,男,1978 年 4 月出生,硕士,高级会计师,中国注册会
计师,国际注册内部审计师,中共党员。2005 年 3 月至 2005 年 12
月任本公司浙江天峰制药厂财务审计部经理;2006 年 1 月至 2011 年
12 月任本公司财务部副经理(2006 年 1 月至 2011 年 6 月兼任本公司
浙江天峰制药厂财务审计部经理);2012 年 1 月至 2014 年 3 月担任
本公司财务部经理; 2014 年 3 月至今担任本公司财务负责人兼财务
部经理。
汪洋现担任本公司财务负责人兼财务部经理,与公司控股股东及
实际控制人不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,持有本公司股
份 17,500 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
3、董事会秘书简历
徐俊扬,男,1962 年出生,大学学历,高级经济师,中共党员。
1998 年 9 月至今担任本公司董事会秘书(2011 年 6 月至 2014 年 3 月
担任本公司财务负责人)。兼任浙江金陵药材开发有限公司董事。
徐俊扬现担任本公司董事会秘书,与公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,持有本公司股份 126,399
股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不
是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
4、公司财务负责任人(简历同前)
5、公司总裁助理简历
王锁金,男,1960 年出生,大学学历,高级经济师,中共党员。
2002 年 1 月至 2008 年 6 月担任本公司副总经理;2008 年 6 月至 2014
年 6 月担任本公司总裁助理。兼任南京华东医药有限公司总经理。
王锁金现担任本公司总裁助理,与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,持有本公司股份 167,900 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
隋利成,男,1959 年 1 月出生,大学学历,高级工程师,中共
党员。2002 年 1 月至 2012 年 3 月担任金陵药业南京金陵制药厂任副
厂长; 2012 年 4 月至今担任本公司总裁助理。兼任南京益同药业有
限公司董事长。
隋利成现担任本公司总裁助理,与公司控股股东及实际控制人不
存在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,持有本公司股份 43,000 股,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失
信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
张宁,男,1968 年 3 月出生,硕士,高级工程师,中共党员。
2005 年 1 月至 2009 年 12 月担任公司生产质量部经理;2010 年 1 月
至 2012 年 12 月担任公司南京金陵制药厂厂长助理、副厂长;2013
年 1 月至 2016 年 12 月担任公司南京金陵制药厂常务副厂长;2017
年 1 月至今担任公司福州梅峰制药厂常务副厂长。2017 年 3 月至今
担任本公司总裁助理。
张宁现担任本公司总裁助理,与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,未持有本公司股份,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行
人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、证券事务代表简历
朱馨宁,男,1971 年出生,大学学历,中共党员。2002 年 4 月
至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长。兼任南京鼓楼
医院集团宿迁市人民医院有限公司监事、南京金陵制药彩塑包装有限
公司监事。
朱馨宁现担任本公司证券事务代表,与公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系。截止 2017 年 6 月 28 日,未持有本公司股份,未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信
被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊扬 朱馨宁
联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话 (025)83118511 (025)83118511
传真 (025)83112486 (025)83112486
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