证券代码： 000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2017-023



                    金陵药业股份有限公司
             第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

一次会议通知于 2017 年 6 月 25 日以专人送达、邮寄等方式发出。

    2、本次会议于 2017 年 6 月 28 日下午在南京以现场会议和通讯

会议相结合的方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：出席现场

会议的 4 人，参加通讯会议的 1 人，王煜以通讯会议的方式出席会议）。

    4、会议由李红琴女士主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，第七届监事

会选举李红琴为公司第七届监事会主席。

    监事会主席李红琴简历详见 2017 年 6 月 7 日巨潮资讯网以及《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《金陵药业股份有限
公司第六届监事会第十七次会议决议公告》）

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深圳证券交易所要求的其他文件。

     特此公告。



                              金陵药业股份有限公司监事会

                                    二〇一七年六月二十八日