证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2017-025



                     金陵药业股份有限公司

                 第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、邮寄等方式送至全体

董事。

    2、本次会议于 2017 年 8 月 25 日上午在南京以现场会议和通讯

会议相结合的方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场

会议的 7 人，参加通讯会议的 2 人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方

式出席会议）。

    4、会议由董事长李春敏主持，公司 4 名监事列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2017 年 8 月 29 日巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）刊登的《公

司章程修订案》。

    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第

16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的通知规定进行的合理变

更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和

《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东

利益的情形。同意本次会计政策变更。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2017 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关

于会计政策变更的公告》。

    3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司 2017 年半年度报告全文详见 2017 年 8 月 29 日指定网站;

公司 2017 年半年度报告摘要详见 2017 年 8 月 29 日指定报纸和指定

网站。

    公司独立董事对关于公司会计政策变更、公司当期关联方资金占

用和对外担保情况发表了独立意见，内容详见 2017 年 8 月 29 日指定

网站。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                            金陵药业股份有限公司董事会

                             二〇一七年八月二十五日