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公司公告

金陵药业:第七届监事会第二次会议决议公告2017-08-29  

						证券代码: 000919       证券简称:金陵药业        公告编号:2017-026



                     金陵药业股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次

会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

    2、本次会议于 2017 年 8 月 25 日下午在南京以现场会议和通讯会议相

结合的方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名(其中:出席现场会议的

4 人,参加通讯会议的 1 人,陈岚以通讯会议的方式出席会议)。

    4、会议由监事会主席李红琴主持,公司董事会秘书列席了会议。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。




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    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为:公司依据财政部的要求,对公司原会计政策进行相应变

更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公

司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,同意

公司本次会计政策变更。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    3、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及报告摘要》。

    经审核,监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司 2017 年

半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告



                                 金陵药业股份有限公司监事会

                                     二〇一七年八月二十五日




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