证券代码： 000919    证券简称：金陵药业     公告编号：2017-032



                     金陵药业股份有限公司

               第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄等方式送至全

体董事。

    2、本次会议于 2017 年 10 月 27 日上午在南京以现场会议和通讯

会议相结合的方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场

会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，郝德明以通讯会议的方式出席会

议）。

    4、会议由董事长李春敏主持，公司 4 名监事列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）;公司 2017 年第三

季度报告正文详见 2017 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和指定网站。

    2、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为适应公司集团化管控的大趋势，强化条线管控与指导的职能，

强化以党建促发展，以发展强党建工作的落实，以更好地满足公司战

略及经营发展的需要，现对公司内部机构调整如下：（1）新设机构：

纪检监察部（监督办公室）、法务部（与董事会秘书处合署办公）。（2）

机构更名：政治工作部更名为：党群工作部，生产经营部更名为：运

营管理部，审计室更名为：审计部。（3）撤销国际业务部，职能并入

运营管理部。（4）本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公

司）为：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、

投资发展部、人力资源部、市场部、投资者关系部、纪检监察部（监

督办公室）、审计部、法务部、药材资源开发部。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十月二十七日