金陵药业:第七届董事会第三次会议决议公告2017-10-31
证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2017-032
金陵药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三次会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、邮寄等方式送至全
体董事。
2、本次会议于 2017 年 10 月 27 日上午在南京以现场会议和通讯
会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中:出席现场
会议的 8 人,参加通讯会议的 1 人,郝德明以通讯会议的方式出席会
议)。
4、会议由董事长李春敏主持,公司 4 名监事列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司 2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn(以下简称“指定网站”);公司 2017 年第三
季度报告正文详见 2017 年 10 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和指定网站。
2、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
为适应公司集团化管控的大趋势,强化条线管控与指导的职能,
强化以党建促发展,以发展强党建工作的落实,以更好地满足公司战
略及经营发展的需要,现对公司内部机构调整如下:(1)新设机构:
纪检监察部(监督办公室)、法务部(与董事会秘书处合署办公)。(2)
机构更名:政治工作部更名为:党群工作部,生产经营部更名为:运
营管理部,审计室更名为:审计部。(3)撤销国际业务部,职能并入
运营管理部。(4)本次调整之后,公司内部组织机构(不含分、子公
司)为:董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、运营管理部、
投资发展部、人力资源部、市场部、投资者关系部、纪检监察部(监
督办公室)、审计部、法务部、药材资源开发部。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日