证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2018-001



                     金陵药业股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

五次会议（临时）通知于 2017 年 12 月 31 日以专人送达、邮寄、电

子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2018 年 1 月 4 日以现场会议和通讯会议相结合的

方式召开。

    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场

会议的 7 人，参加通讯会议的 2 人，韩芝玲、郝德明以通讯会议的方

式出席会议）。

    4、会议由董事长李春敏主持，公司 2 名监事列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于收购湖州市社会福利中心发展有限公司 65%股
权的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司拟以 2.132 亿元人民币的价格收购湖州国信物资有限

公司持有的湖州市社会福利中心发展有限公司 65%股权。上述股权收

购价格以经国资监管部门备案后的评估值为作价依据，经交易双方协

商确定，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。

    目前，上述评估结果已经国资监管部门备案。公司将根据收购事

项进展情况，继续认真履行上市公司信息披露义务及时、准确、完整

地披露有关信息。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  金陵药业股份有限公司董事会

                                     二〇一八年一月五日