证券代码：000919      证券简称：金陵药业    公告编号：2018-034



                    金陵药业股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次会议没有出现否决议案的情形。

    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席的情况

    1、会议召开的情况

    （1）召开时间

    现场会议召开时间：2018 年 10 月 15 日下午 2:00。

    网络投票时间：2018年10月14日—2018年10月15日。

    其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行

网络投票的具体时间为：2018年10月15日上午9:30－11:30，下午1:00

－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

进行网络投票的具体时间为：2018年10月14日下午3:00至2018年10

月15日下午3:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室

    （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

       （4）召 集 人：公司董事会

       （5）现场会议主持人：董事长李春敏先生

       （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表

决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定。

       2、会议的出席情况

   通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 288,201,660 股，

占上市公司总股份的 57.1829％。其中：通过现场投票的股东 4 人，

代表股份 228,703,270 股，占上市公司总股份的 45.3776％。通过网

络投票的股东 31 人，代表股份 59,498,390 股，占上市公司总股份的

11.8052％。

   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，

代表股份 60,257,821 股，占上市公司总股份的 11.9559％。其中：

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 759,431 股，占上市公司总股份

的 0.1507％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 59,498,390 股，

占上市公司总股份的 11.8052％。

       3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议

       二、议案审议和表决情况

    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票

与网络投票相结合的方式通过如下议案：
    1、《关于公司转让南京华东医药有限责任公司 51%股权暨关联

交易的议案》；

    关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其

所持股份数合计为 227,943,839 股。

    总表决情况：

    同意 52,239,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6929％；

反对 7,953,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1990％；弃

权 65,106 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持股份的 0.1080％。

    中小股东总表决情况：

    同意52,239,273股，占出席会议所有股东所持股份的86.6929％；

反对7,953,442股，占出席会议所有股东所持股份的13.1990％；弃权

65,106股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

股份的0.1080％。

    表决结果：通过。

    2、《关于公司转让南京金陵大药房有限责任公司 30%股权暨关联

交易的议案》；

    关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其

所持股份数合计为 227,943,839 股。

    总表决情况：

    同意 52,304,379 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8010％；

反对 7,953,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.1990％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持

股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 52,304,379 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.8010％；

反对 7,953,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1990％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3、《关于增补叶位杰为公司第七届监事会非职工监事的议案》；

    总表决情况：

    同 意 280,113,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

97.1937％；反对 7,952,644 股，占出席会议所有股东所持股份的

2.7594％；弃权 135,106 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0469％。

    中小股东总表决情况：

    同意 52,170,071 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5781％；

反对 7,952,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1977％；弃

权 135,106 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持股份的 0.2242％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
    2、律师姓名：焦翊、李永

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出

席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结

果合法有效。

    法律意见书全文详见2018年10月16日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、金陵药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年第一

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                金陵药业股份有限公司董事会

                                   二○一八年十月十五日