证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2018-037



                      金陵药业股份有限公司

              第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十二次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以专人送达、邮寄、电子邮件等

方式发出。

    2、本次会议于 2018 年 11 月 10 日以通讯会议的方式召开。

    3、公司共有董事 9 名，实际收到有效表决票 9 张。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团仪征医

院老病房大楼改造项目的议案》。同意公司控股子公司南京鼓楼医院

集团仪征医院以不超过 5550 万元人民币对老病房大楼进行改造。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见 2018 年 11 月 13 日巨潮资讯网，以及《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于公司控股子公司南京
鼓楼医院集团仪征医院老病房大楼改造项目的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司董事会

                                    二〇一八年十一月十日