证券代码： 000919     证券简称：金陵药业     公告编号：2018-038


                    金陵药业股份有限公司

             第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十次会议通知于 2018 年 11 月 6 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
    2、本次会议于 2018 年 11 月 10 日以通讯会议的方式召开。
    3、公司共有监事 5 名，实际收到有效表决票 5 张。
    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于同意公司控股子公司南京鼓楼医院集团仪征医
院老病房大楼改造项目的议案》。
    表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。
     特此公告。


                                   金陵药业股份有限公司监事会
                                           二〇一八年十一月十日