意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金陵药业:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-12-08  

						证券代码:000919      证券简称:金陵药业    公告编号:2018-045



                    金陵药业股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次会议没有出现否决议案的情形。

    2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席的情况

    1、会议召开的情况

    (1)召开时间

    现场会议召开时间:2018 年 12 月 7 日下午 2:00。

    网络投票时间:2018年12月6日—2018年12月7日。

    其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行

网络投票的具体时间为:2018年12月7日上午9:30-11:30,下午1:00

-3:00。通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

进行网络投票的具体时间为:2018年12月6日下午3:00至2018年12月7

日下午3:00期间的任意时间。

    (2)现场会议召开地点:南京市中央路 238 号公司本部六楼会
议室

    (3)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

       (4)召 集 人:公司董事会

       (5)现场会议主持人:董事长李春敏先生

       (6)本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表

决程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规章和《公司章程》的有关规定。

       2、会议的出席情况

   通过现场和网络投票出席本次会议的股东 11 人,代表股份

280,196,258 股,占上市公司总股份的 55.5945%。

   通过现场和网络投票的股东 10 人(关联股东南京新工投资集团

有限责任公司回避对议案的表决),代表股份 52,252,419 股,占上市

公司总股份的 10.3675%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股

份 758,131 股,占上市公司总股份的 0.1504%。通过网络投票的股

东 9 人,代表股份 51,494,288 股,占上市公司总股份的 10.2171%。

   中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 10 人,

代表股份 52,252,419 股,占上市公司总股份的 10.3675%。其中:通

过现场投票的股东 1 人,代表股份 758,131 股,占上市公司总股份的

0.1504%。通过网络投票的股东 9 人,代表股份 51,494,288 股,占

上市公司总股份的 10.2171%。

       3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次会议的议案经与会股东及授权代表审议,采取现场投票与网

络投票相结合的方式通过如下议案:

    《关于公司拟与控股股东共同发起设立医疗产业投资基金暨关

联交易的议案》。

    关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表

决,其所持股份数合计为 227,943,839 股。

    总表决情况:

    同意 52,239,119 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9745%;

反对 13,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0255%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份

的 0%。

    中小股东总表决情况:

    同意52,239,119股,占出席会议所有股东所持股份的99.9745%;

反对13,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0255%;弃权0股

(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:江苏泰和律师事务所

    2、律师姓名:李远扬、焦翊

    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出
席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结

果合法有效。

    法律意见书全文详见2018年12月8日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    1、金陵药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议;

    2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年第二

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                金陵药业股份有限公司董事会

                                   二○一八年十二月七日