证券代码： 000919       证券简称：金陵药业        公告编号：2019-016



                      金陵药业股份有限公司

              第七届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三

次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、邮寄等方式发出。

    2、本次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开。

    3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

    4、会议由监事会主席李红琴主持，公司董事会秘书列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变

更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策

变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司 2019 年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。



                                 金陵药业股份有限公司监事会

                                     二〇一九年四月二十六日




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