证券代码： 000919       证券简称：金陵药业        公告编号：2019-039



                         金陵药业股份有限公司

                 第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八

次会议通知于 2019 年 10 月 14 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

    2、本次会议于 2019 年 10 月 25 日以现场会议和通讯会议相结合的方

式召开。

    3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。（其中：出席现场会议

的 6 人，参加通讯会议的 1 人，郝德明以通讯会议的方式出席会议）

    4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司 2 名监事和部分高级管理人员

列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《公司 2019 年第三季度报告》正文详见 2019 年 10 月 29 日巨潮资讯

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网 http://www.cninfo.com.cn，公司 2019 年第三季度报告》全文详见 2019

年 10 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    2、审议通过了《关于调整公司内部机构的议案》。

    公司董事会同意对内部机构调整如下：

    （1）新设机构：信息管理部。

    （2）机构更名：法务部更名为：法务合规部。
    （3）本次调整之后，公司内部组织机构（不含分、子公司）为“一处、

一室、十二部”，具体如下：董事会秘书处、办公室、党群工作部、财务部、

运营管理部、投资发展部、人力资源部、供应链集成部、投资者关系部、

纪检监察部（监督办公室）、审计部、药材资源开发部、信息管理部、法务

合规部。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                           金陵药业股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十月二十五日




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