证券代码：000920            证券简称：南方汇通            公告编号：2017-025


                      南方汇通股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2017 年 8 月 11 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2017 年 8 月 23 日上午在公司办公楼一楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过 2017 年半年度报告及摘要。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 刊 载 于 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。
    （二）审议通过《南方汇通公司债券募集资金管理制度》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《南方汇通公司债券募集资金管理制度》与本公告同时刊载于“巨潮
资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。
    （三）审议通过《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
    《南方汇通公司债券信息披露事务管理制度》与本公告同时刊载于“巨
潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn)。
    （四）审议通过《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司 2017

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年半年度风险持续评估报告》。
     同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄纪湘先生回避了表
决。
     《南方汇通股份有限公司关于中车财务有限公司 2017 年半年度风险持
续评估报告》与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn)。

    五、备查未见
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                       南方汇通股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 23 日




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