证券代码：000920              证券简称：南方汇通          公告编号：2017-028


                       南方汇通股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2017 年 10 月 13 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2017 年 10 月 25 日上午在公司办公楼一楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过《2017 年第三季度报告》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司 2017 年第三季度报告全文及正文刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn），正文同时刊载于《证券时报》。
    （二）审议通过《关于向子公司提供 20000 万元担保额度的议案》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的
《南方汇通股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-030），本议案还须提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。
    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事长黄纪湘先生为此事项的
关联董事，审议此事项时回避表决。


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    本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关信
息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《南方汇通
股份有限公司关于控股股东向公司提供财务资助的公告》（公告编号：
2017-031）。
    （四）审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报
告和内部控制的审计机构，审计报酬提请股东大会授权公司经理层按照市
场公允的价格原则，与审计机构协商确定，最高不超过 65 万元。本议案经
独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司
股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    相关信息详见与本公告同时刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的
《南方汇通股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》公
告编号：2017-032）。


    五、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                      南方汇通股份有限公司董事会
                                                2017 年 10 月 27 日




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