证券代码：000920         证券简称：南方汇通       公告编号：2018-026
债券代码：112538         债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698         债券简称：18 南方 01



                       南方汇通股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2018 年 7 月 25 日向全体董事、监事、高级管理
人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2018 年 8 月 7 日上午以通讯方式召开。会议
由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了
会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    审议通过了《关于签署<中广核联达节能科技有限公司 50000 吨/
天中水回用项目 EMC 合同能源管理合同>的议案》。
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案相关内容详见同日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）的《关于签署合同能源管理合同的公告》
（公告编号：2018-027）。

    五、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
    （二）深交所要求的其他文件。
特此公告。


             南方汇通股份有限公司董事会
                 2018 年 8 月 7 日