证券代码：000920           证券简称：南方汇通            公告编号：2019-035
债券代码：112538           债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698           债券简称：18 南方 01




                      南方汇通股份有限公司
                    第六届董事会第五次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 5 月 17 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 5 月 28 日在公司办公楼一楼会议室召开。
会议由刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、部分
高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）选举刘溥先生为公司第六届董事会董事长
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    补选刘溥先生为董事会战略发展委员会主任委员、董事会薪酬与提名
委员会委员。
    （三）聘任张晓南先生为公司董事会秘书
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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    同意聘任张晓南先生为公司董事会秘书（简历附后）。董事会薪酬与
提名委员会对本事项进行了事先审核并同意提交本次董事会审议。独立董
事对本事项进行了事先审核并发表了独立意见。

   五、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                南方汇通股份有限公司董事会
                                    2019 年 5 月 28 日




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附件：

                               简历

    张晓南，男，出生 1965 年 2 月，毕业于长沙铁道学院铁道车辆专
业，大学本科学历，高级工程师。1985 年 7 月至 1999 年 5 月历任贵阳车
辆厂见习生、助理工程师、工程师、车架二车间副主任、高级工程师。
1999 年 5 月至 2002 年 10 月，任公司生产处副处长、高级工程师。2002
年 11 月至 2003 年 11 月，任广西壮族自治区那坡县副县长。2003 年 11 月
至 2013 年 6 月历任公司高级工程师、市场部总经理、棕纤维事业部总经
理、综合技术部副部长、综合技术部部长、综合技术部部长兼车辆研究所
所长、副总工程师兼综合技术部部长、副总工程师、总工程师。2013 年 6
月至今任公司副总经理。
    张晓南先生与公司控股股东及实际控制人、本公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份 3.29 万股，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是
失信责任主体或失信惩戒对象，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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