证券代码：000920          证券简称：南方汇通             公告编号：2019-042
债券代码：112538          债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698          债券简称：18 南方 01




                      南方汇通股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况
    南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 29 日
向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 8 月 8 日在公司办公楼一楼会议室召开。
会议由董事长刘溥先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况
    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员、高级
管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况
    会议经过审议，作出了以下决议：
    （一）审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    公司《2019 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：
www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。
    （二）审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
    （三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2019 年半年度风险持续
评估报告》


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    同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事刘溥先生回避了表
决。
    本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。

   五、备查文件
   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
   （二）深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                南方汇通股份有限公司董事会
                                    2019 年 8 月 8 日




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