股票代码：000921             股票简称：海信科龙            公告编号：2017-031

                           海信科龙电器股份有限公司

                      第九届董事会2017年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间和方式
    海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)第九届董事会于 2017 年 7 月 25 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017 年第三次会议的通知。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    1、会议于 2017 年 8 月 10 日在本公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
    2、董事出席会议情况
    会议应到董事 9 人，实到 9 人。
    （三）会议主持人：董事长汤业国
    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
    （一）审议及批准本公司《2017 年半年度报告全文和摘要》及《2017 年中期业绩
公告》（本公司《2017 年半年度报告全文》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；《2017 年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网；《2017 年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站
www.hkexnews.hk）；
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议及批准本公司《2017 年半年度财务报告（未经审计）》（本公司《2017
年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估


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报告》（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为关联董事回
避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会2017年第三次会议决议。
    （二）独立董事意见。


    特此公告。
                                             海信科龙电器股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 10 日




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